A、在股權(quán)上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人或被其他企事業(yè)法人控制的；
B、共同被第三方企事業(yè)法人所控制的；
C、主要投資者個(gè)人、關(guān)鍵管理人員或與其關(guān)系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)直系親屬關(guān)系和二代以內(nèi)旁系親屬關(guān)系）共同直接控制或間接控制的；
D、存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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A、按規(guī)定做好日常貸后管理
B、負(fù)責(zé)信貸業(yè)務(wù)過程合規(guī)性把關(guān)
C、進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類及日常管理
D、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
A、每季度對(duì)大額授信客戶要進(jìn)行一次現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管，形成風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)告，并向省分行信貸管理部、市分行行長及貸審會(huì)匯報(bào)。
B、對(duì)所轄支行大額授信客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管自律監(jiān)管每季度至少1次，檢查大額授信客戶個(gè)數(shù)不少于該行大額授信客戶總個(gè)數(shù)的80%。
C、督促、幫扶大額授信客戶所在縣支行做好大額授信客戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管工作，每季度至少1次。
D、及時(shí)預(yù)警、處置風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)。
A、客戶、母公司、關(guān)聯(lián)企業(yè)或保證人發(fā)生重大經(jīng)營或財(cái)務(wù)困難，可能對(duì)我行信貸客戶產(chǎn)生重大不利影響的；B、客戶主要管理人員發(fā)生變更，或涉嫌重大貪污、受賄、舞弊或違法經(jīng)營案件，可能對(duì)我行債權(quán)造成重大不利影響；
C、客戶對(duì)我行或其他債權(quán)人發(fā)生重大違約行為，如出現(xiàn)拖欠我行資金、擅自改變貸款用途、轉(zhuǎn)移銀行信用、未按我行要求提供真實(shí)的財(cái)務(wù)報(bào)表和其他相關(guān)資料、拒絕或阻撓銀行對(duì)融資使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查等違約行為；
D、抵（質(zhì)）押物價(jià)值明顯減少，可能影響我行債權(quán)
A、優(yōu)良客戶
B、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)展前景良好；
C、建立或初步建立現(xiàn)代企業(yè)制度；
D、經(jīng)農(nóng)業(yè)銀行信用等級(jí)評(píng)定為AA級(jí)（含）以上客戶
E、社會(huì)形象良好；
A、客戶提供的財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料明顯失實(shí)；
B、客戶出現(xiàn)重大經(jīng)營困難或財(cái)務(wù)指標(biāo)明顯惡化；
C、對(duì)我行的信貸管理要求不配合，逃避銀行信貸監(jiān)管；
D、被證監(jiān)會(huì)給予警告的上市公司
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第二還款來源風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)：（）
嚴(yán)禁下列機(jī)構(gòu)進(jìn)行擔(dān)保（）。
商業(yè)銀行不得向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件不得優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件。這里所稱關(guān)系人是指（）
依據(jù)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行對(duì)集團(tuán)客戶授信應(yīng)遵循以下原則（）。
依據(jù)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行在給集團(tuán)客戶授信前，應(yīng)查詢集團(tuán)客戶的（），防止對(duì)集團(tuán)客戶過度授信。
關(guān)于抵押登記，下列說法正確的是（）
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)防止授信風(fēng)險(xiǎn)的過度集中，通過實(shí)行授信組合管理，制定在（）的授信分散化目標(biāo)，及時(shí)監(jiān)測和控制授信組合風(fēng)險(xiǎn)，確?？傮w授信風(fēng)險(xiǎn)控制在合理的范圍內(nèi)。
依據(jù)《商業(yè)銀行集團(tuán)客戶授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》，商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶授信時(shí)，應(yīng)在授信協(xié)議中約定，要求集團(tuán)客戶及時(shí)報(bào)告受信人凈資產(chǎn)10%以上關(guān)聯(lián)交易的情況，包括：（）
以下屬于非融資性保函的有（）
對(duì)初級(jí)中學(xué)直接或事實(shí)認(rèn)定為（），要提供近三年來區(qū)縣以上教育部門升學(xué)情況的統(tǒng)計(jì)函件。