單項選擇題根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等法律規(guī)定，中國人民銀行制定了《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》，經(jīng)（）第25次行長辦公會議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自（）起施行。

A、2006年11月6日、2007年1月1日
B、2006年10月31日、2007年3月1日
C、2007年11月6日，2007年3月1日
D、2006年10月31日，2007年1月1日


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1.單項選擇題我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是（）

A、商業(yè)銀行總行
B、公安部
C、中國人民銀行
D、銀監(jiān)會

2.單項選擇題下列有關(guān)客戶盡職調(diào)查描述不正確的是（）

A、各機(jī)構(gòu)在為客戶辦理每筆業(yè)務(wù)時，應(yīng)要求客戶出示真實有效的身份證件，確定和記錄客戶的信息。
B、客戶身份信息發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)及時予以更新。
C、審核法定有效資料是客戶盡職調(diào)查最低或一般的要求。
D、各銀行機(jī)構(gòu)不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

最新試題

中央財政授權(quán)支付業(yè)務(wù)在當(dāng)日15：30以后至停止對外營業(yè)的時間內(nèi)，可以下一營業(yè)日清算的方式辦理的業(yè)務(wù)包括（）

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中央預(yù)算單位違反規(guī)定開立、變更、撤銷銀行賬戶并不按規(guī)定報送財政部門審核、備案的，監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)除責(zé)令違規(guī)單位立即糾正外，應(yīng)（）處理。

題型：多項選擇題

賬戶管理系統(tǒng)中計算單位存款人數(shù)量的計算方法為（）合計數(shù)。

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各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

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下列（）專用存款賬戶需要支取現(xiàn)金，應(yīng)在開戶時報中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种信鷾?zhǔn)。

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賬戶管理系統(tǒng)中銀行賬號批量變更提供以下業(yè)務(wù)功能（）

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銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中，不得有下列行為（）

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對單位開立的（）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人民銀行的報備制度。

題型：多項選擇題

中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种型ㄟ^對（）各系統(tǒng)的連接，實現(xiàn)相關(guān)銀行結(jié)算賬戶信息的比對，依法監(jiān)測和查處未經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)或未向中國人民銀行備案的銀行結(jié)算賬戶。

題型：多項選擇題

單位客戶申請開立一般存款賬戶，應(yīng)出具開立基本存款帳戶的證明文件外，還須提供（）

題型：多項選擇題