多項選擇題單位客戶因（）原因撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

A、被撤并、解散、宣告破產(chǎn)或關(guān)閉的。
B、注銷、被吊銷營業(yè)執(zhí)照的。
C、因遷址需要變更開戶銀行的。
D、其他原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的。


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1.多項選擇題印鑒卡內(nèi)容應(yīng)包括而不限于（）

A、存款人名稱
B、賬號
C、印鑒啟用日期
D、賬戶類型

2.多項選擇題賬戶管理系統(tǒng)查詢監(jiān)測功能可用于對（）進(jìn)行查詢。

A、單位存款人開戶資料及賬戶信息
B、單位銀行結(jié)算賬戶久懸情況
C、個人銀行結(jié)算賬戶信息
D、單位銀行結(jié)算賬戶年檢情況

3.多項選擇題以下對銀行機(jī)構(gòu)代碼信息中的銀行機(jī)構(gòu)代碼描述正確的是（）

A、1-3位為行別代碼
B、4-7位為地區(qū)代碼
C、8-11位為分支機(jī)構(gòu)序號
D、第12位為校驗碼

4.多項選擇題各機(jī)構(gòu)應(yīng)遵循“了解你的客戶原則”，了解客戶及其（）

A、身份證件
B、法定有效資料
C、交易目的
D、交易性質(zhì)

5.多項選擇題加強(qiáng)開戶環(huán)節(jié)監(jiān)控應(yīng)做到（）

A、在受理開戶過程中，應(yīng)堅持在開戶機(jī)構(gòu)柜臺前辦理，且整個過程須在監(jiān)視器監(jiān)控范圍內(nèi)
B、辦理開戶過程中，除印鑒卡外，其余所有賬戶資料均杜絕“介紹人”或“中間人”等非企業(yè)有權(quán)人員接觸
C、賬戶資料確因特殊情況不能當(dāng)日送交復(fù)審部門的，應(yīng)由初審機(jī)構(gòu)的派駐經(jīng)理裝入檔案袋并簽章，放入保險柜（或帶鎖的鐵皮柜）內(nèi)保管，并于次日送交復(fù)審部門
D、開戶資料和預(yù)留印鑒經(jīng)業(yè)務(wù)人員審核后一律不得再由企業(yè)或他人經(jīng)手