單項選擇題中國反洗錢工作部際聯(lián)席會議的牽頭組織者是（ ）

A:公安部
B:國務(wù)院
C:中國人民銀行
D:財政部


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1.單項選擇題金融機構(gòu)反洗錢法“一個規(guī)定，兩個辦法”在（）正式實施

A:200年3月1日
B:2003年7月1日
C:2003年2月1日
D:2004年4月1日

2.多項選擇題融情報中心具備（）基本功能

A:收集金融信息
B:分析金融信息
C:分發(fā)金融信息和分析結(jié)果
D:情報交流

3.單項選擇題違反反洗錢法規(guī)定，被人民銀行通報并處罰50萬元的是（）樟樹市支行。

A:工商銀行
B:農(nóng)業(yè)銀行
C:中國銀行
D:建設(shè)銀行

4.多項選擇題我國政府已簽署并批準(zhǔn)了下面哪些國際公約（）

A:《聯(lián)合國機制非法販運麻醉品和精神藥物公約》
B:《聯(lián)合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C:《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D:《聯(lián)合國反腐敗公約》

5.多項選擇題反洗錢現(xiàn)場檢查程序一般是包括（）的檔案整理階段。

A:檢查準(zhǔn)備
B:檢查實施
C:檢查報告
D:檢查處理

最新試題

品牌金業(yè)務(wù)指定金庫和指定銷售網(wǎng)點應(yīng)分別建立（）。

題型：多項選擇題

表外會計科目分別包括（）科目

題型：多項選擇題

各級行應(yīng)建立查庫制度，（）必須軋結(jié)庫存。

題型：多項選擇題

《印章保管使用登記簿》中“領(lǐng)取人”欄的簽字人至少應(yīng)（）。

題型：單項選擇題

空白重要憑證、會計核算專用印章、密押機具實行（），非營業(yè)時間入庫或保險柜（箱）保管。

題型：多項選擇題

業(yè)務(wù)公章按（）配備。

題型：單項選擇題

印章使用人因故離職或短期離崗，應(yīng)辦理印章交接手續(xù)，由交接雙方當(dāng)面交接，（）監(jiān)交。

題型：單項選擇題

自助設(shè)備鈔箱中的備付金無須每日清點，但遇以下情況，必須當(dāng)日清點并做賬款核對（）

題型：多項選擇題

停用的業(yè)務(wù)印章，保管人員應(yīng)在停用當(dāng)日將印章交本營業(yè)機構(gòu)（），業(yè)務(wù)主管核對無誤后，在《印章保管使用登記簿》上注明停用日期，與交出人辦理交接，并于當(dāng)日、最遲次日上繳至管轄機構(gòu)。

題型：單項選擇題

持卡人丟失權(quán)限卡，應(yīng)立即向（）和書面報告，由人力資源部門對權(quán)限卡進行注銷處理。

題型：多項選擇題