單項(xiàng)選擇題需進(jìn)行客戶(hù)身份聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)是（）。

A、人民幣9900元的現(xiàn)金存款
B、人民幣9900元的現(xiàn)金取款
C、人民幣5萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
D、個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)


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1.單項(xiàng)選擇題出現(xiàn)客戶(hù)出示的居民身份證與聯(lián)網(wǎng)核查結(jié)果不一致時(shí)，應(yīng)（）。

A、拒絕受理
B、要求客戶(hù)出示本人其他有效身份證明文件，不得簡(jiǎn)單隨意地拒絕為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)
C、要求客戶(hù)與公安部門(mén)聯(lián)系
D、上報(bào)升級(jí)部門(mén)

3.單項(xiàng)選擇題甲賬戶(hù)開(kāi)通日間透支服務(wù)，約定其上級(jí)賬戶(hù)作為補(bǔ)足賬戶(hù)，在營(yíng)業(yè)終了通過(guò)上級(jí)賬戶(hù)補(bǔ)足透支，工商銀行的風(fēng)險(xiǎn)控制手段為（）。

A、日間透支實(shí)行額度控制，甲賬戶(hù)實(shí)際發(fā)生的每一筆透支行為，日間透支額度都要做相應(yīng)的扣減
B、上級(jí)賬戶(hù)可以采取保留資金的方式作為日終清算保證
C、甲賬戶(hù)與上級(jí)賬戶(hù)建立聯(lián)動(dòng)，甲賬戶(hù)發(fā)生日間透支時(shí)，上級(jí)賬戶(hù)將對(duì)可用余額按照甲賬戶(hù)的透支金額進(jìn)行保留
D、以上都可以作為風(fēng)險(xiǎn)控制手段

4.單項(xiàng)選擇題驗(yàn)資賬戶(hù)存款人驗(yàn)資未獲工商行政管理部門(mén)核準(zhǔn)的，以轉(zhuǎn)賬存入的驗(yàn)資款項(xiàng)（）。

A、只能轉(zhuǎn)入原出資人賬戶(hù)
B、可轉(zhuǎn)入其他賬戶(hù)
C、按存款人需求轉(zhuǎn)賬
D、可提取現(xiàn)金

5.單項(xiàng)選擇題在境內(nèi)外幣系統(tǒng)中，不能向以下（）商業(yè)銀行或分支機(jī)構(gòu)發(fā)送付款報(bào)文。

A、ABOCCNBJXXX
B、BKCHCNBJ520
C、GDBKCN22XXX
D、PCBCCNBJXXX