A.放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額往賬業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
B.超過柜員權(quán)限，無授權(quán)或授權(quán)流于形式
C.柜員未認(rèn)真審核收到的相關(guān)資料
D.收到相關(guān)資料后，通知客戶遲緩或無交接手續(xù)
E.客戶資金被挪用
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A.客戶密碼不正確，不法分子冒認(rèn)客戶，挪用客戶資金
B.泄漏客戶賬戶信息，造成客戶資金損失的
C.因系統(tǒng)故障造成的通存通兌業(yè)務(wù)差錯(cuò)，廣東農(nóng)信社（行）無主動(dòng)協(xié)調(diào)解決，拖延支付截留客戶資金，影響客戶資金使用的
D.會(huì)計(jì)主管審核授權(quán)不嚴(yán)格
E.對(duì)可疑交易無做好反洗錢登記
A.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
B.查驗(yàn)本人和代理人的身份證件是否真實(shí)有效
C.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，且與客戶提供的信息一致
D.以轉(zhuǎn)賬辦理通存業(yè)務(wù)的，檢查轉(zhuǎn)出賬戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
E.以現(xiàn)金辦理通存業(yè)務(wù)的，清點(diǎn)現(xiàn)金是否正確無誤
A.審核是否與付款人、委托單位事先簽訂代收付協(xié)議且協(xié)議在有限期內(nèi)
B.審核代收總金額與批量收款清單累計(jì)金額是否相符
C.審核批量收款清單是否加蓋單位公章
D.審核批量收款清單是否由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)
E.審核磁盤文件的格式是否符合要求
A.對(duì)有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時(shí)入賬
B.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無核對(duì)清楚
C.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時(shí)歸類上報(bào)
D.資金不及時(shí)匯出，被挪用
E.補(bǔ)打業(yè)務(wù)交易單，用于其他非法行為。
A.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查詢書
B.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的查復(fù)書
C.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回書
D.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的申請退回應(yīng)答書
E.當(dāng)日金融服務(wù)系統(tǒng)的自由查詢書
最新試題
以下哪一項(xiàng)產(chǎn)品適用于擁有大額資金，希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入，到期本金不減少的個(gè)人客戶？（）
以下哪一項(xiàng)是存本取息存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
安全保衛(wèi)工作的方針是什么？（）
接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)，在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同（應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下），經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后，方可按規(guī)定開啟防尾隨門，否則不得開門受檢。
以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
經(jīng)辦柜員根據(jù)審核通過的客戶資料，通過以下哪一項(xiàng)交易進(jìn)行開戶處理（）
營業(yè)期間，單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營業(yè)室救火，并報(bào)警。
客戶申請開立單位雙整定期，如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制，應(yīng)填寫以下哪一項(xiàng)申請表？（）
滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況，當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時(shí)表示（）。
基層營業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫、押運(yùn)和營業(yè)期間。