A.申請人簽章與預(yù)留印鑒不符或支付密碼有誤而未被發(fā)現(xiàn)
B.簽發(fā)現(xiàn)金匯票沒有嚴格要求收付款人都為個人
C.申請書內(nèi)容與簽發(fā)的匯票不一致
D.對簽發(fā)有誤的匯票在沖銷時操作不嚴謹
E.已撤銷的匯票未能及時收回
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A.符合反洗錢的規(guī)定的匯款沒有及時歸類上報
B.補打來賬報單，用于其他非法行為。
C.對有疑問的往來業(yè)務(wù)不及時進行查詢，導(dǎo)致長期掛賬，影響客戶資金的及時入賬也帶來了資金被挪用的風(fēng)險
D.對往來業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進行篡改，達到挪用資金的目的
E.對查詢信息不及時查復(fù)或查復(fù)不明確，影響業(yè)務(wù)的正常辦理
A."[492009]匯款扣賬業(yè)務(wù)-查詢匯款業(yè)務(wù)扣賬流水"
B."[20400]內(nèi)部賬短查詢"
C."[430070]農(nóng)信銀查詢打印業(yè)務(wù)"交易
D."[400053]大額查詢打印業(yè)務(wù)"交易
E."[410078]查詢打印業(yè)務(wù)"交易
A.未自動入賬的來賬業(yè)務(wù)是否為本行受理業(yè)務(wù)，逐筆對來賬業(yè)務(wù)進行認真審核
B.審核客戶填寫的《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》或《進賬單》必須記載的各項內(nèi)容是否齊全、正確
C.若掛賬為普通匯兌來賬，查詢是否收到對方行的更正查詢書
D.若為退匯來賬，判斷為柜員失誤還是客戶失誤導(dǎo)致往賬的退回
E.審核轉(zhuǎn)出賬戶的余額是否足夠
A.向客戶詳細解釋并詢問是否認同該項業(yè)務(wù)必須收費及其費率
B.檢查客戶是否開通小額通存通兌業(yè)務(wù)
C.查驗本人的身份證件是否真實有效
D.個人存款賬戶存折（卡）密碼是否正確
E.《支付通存通兌業(yè)務(wù)委托書》是否填寫完整，并與客戶提供的信息一致
A.補打來賬報單，用于其他非法行為
B.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致業(yè)務(wù)無法復(fù)核成功
C.手工入賬時，入賬賬號與實際收款人不符
D.差錯處理人員作案
E.待處理來賬處理不及時，掛賬資金被挪用
最新試題
以下哪一項產(chǎn)品適用于擁有大額資金，希望在保障本金安全的前提下定期獲得穩(wěn)定收入，到期本金不減少的個人客戶？（）
本社規(guī)定聯(lián)社（總行）根據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H業(yè)務(wù)需要申請新增或調(diào)整柜員交易、授權(quán)限額，需填寫下列哪一項申請表（）
滅火器的壓力表用紅、黃、綠三色表示滅火器的壓力情況，當(dāng)指針指在綠色區(qū)域時表示（）。
辦理個人網(wǎng)銀維護業(yè)務(wù)，可通過下列哪一項交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中，柜員轉(zhuǎn)出其它物品時應(yīng)操作以下哪一項交易轉(zhuǎn)出物品？（）
以下哪一項是通知存款關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫以下哪一項材料？（）
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說法正確的是（）
按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定，辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)需客戶出示身份證件？（）
金庫內(nèi)（含清點間、交接間、守庫間）必須安裝閉路電視監(jiān)控報警設(shè)備，配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。