A.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，影響客戶資金的及時(shí)入賬
B.差錯(cuò)處理人員作案
C.對(duì)有疑問(wèn)的往來(lái)業(yè)務(wù)不及時(shí)進(jìn)行查詢，導(dǎo)致長(zhǎng)期掛賬，帶來(lái)了資金被挪用的風(fēng)險(xiǎn)
D.對(duì)往來(lái)業(yè)務(wù)中要求更改收款人信息的查詢查復(fù)書內(nèi)容進(jìn)行篡改，達(dá)到挪用資金的目的
E.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無(wú)核對(duì)清楚
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.差錯(cuò)處理人員作案
B.手工入賬時(shí)，入賬賬號(hào)與實(shí)際收款人不符
C.待處理來(lái)賬處理不及時(shí)，掛賬資金被挪用
D.補(bǔ)打來(lái)賬報(bào)單，用于其他非法行為
E.柜員不做手工入賬交易，直接執(zhí)行相關(guān)內(nèi)部賬轉(zhuǎn)賬交易，將來(lái)賬掛賬款項(xiàng)轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致來(lái)賬信息與來(lái)賬掛賬余額不符
A.資金不及時(shí)匯出，被挪用
B.主管授權(quán)把關(guān)不嚴(yán)
C.差錯(cuò)處理人員作案
D.匯款信息與客戶提交的原始憑證信息不一致，聯(lián)行柜員無(wú)核對(duì)清楚
E.存放在省中心的頭寸戶不足，導(dǎo)致大金額匯兌往賬業(yè)務(wù)無(wú)法復(fù)核成功
A.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第一聯(lián)
B.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第二聯(lián)
C.《結(jié)算業(yè)務(wù)委托書》第三聯(lián)
D.《進(jìn)賬單》第一聯(lián)
E.《進(jìn)賬單》第二聯(lián)
A.實(shí)時(shí)貸記（E.FT）
B.定期借記
C.批量貸記
D.定期貸記
E.E.TS稅款入庫(kù)
A.客戶提交的原始憑證填寫不正確、不完整
B.授權(quán)審核不嚴(yán)格
C.沖正手續(xù)不完善，監(jiān)控缺失，導(dǎo)致誤撤銷、甚至故意沖銷
D.柜臺(tái)沖銷、補(bǔ)正操作不符合規(guī)定，非法挪用客戶資金
E.對(duì)可疑交易未做反洗錢登記
最新試題
金庫(kù)內(nèi)（含清點(diǎn)間、交接間、守庫(kù)間）必須安裝閉路電視監(jiān)控報(bào)警設(shè)備，配置應(yīng)急照明、防潮、滅火設(shè)備。
客戶申請(qǐng)開(kāi)立單位雙整定期，如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制，應(yīng)填寫以下哪一項(xiàng)申請(qǐng)表？（）
客戶辦理零存整取柜臺(tái)續(xù)存業(yè)務(wù)（客戶沒(méi)有辦理定期扣款）時(shí)，可選擇免填單，應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容？（）
客戶要求開(kāi)立單位定期賬戶的，必須在同一法人內(nèi)開(kāi)有以下哪一項(xiàng)賬戶？（）
安全保衛(wèi)工作的方針是什么？（）
撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器？（）
營(yíng)業(yè)期間，單位外圍發(fā)生火災(zāi)臨柜人員應(yīng)立即出營(yíng)業(yè)室救火，并報(bào)警。
以下哪一項(xiàng)是教育儲(chǔ)蓄關(guān)聯(lián)的介質(zhì)？（）
辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù)，可通過(guò)下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否，分為（）和活頁(yè)本兩種。