多項(xiàng)選擇題客戶申請(qǐng)開立保證金賬戶的,應(yīng)提供資料以下哪些資料()

A.申請(qǐng)開立保證金賬戶的申請(qǐng)書。
B.提交經(jīng)辦人有效身份證件及復(fù)印件,單位保證金存款由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的,應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件,授權(quán)他人辦理的,還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件,以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件。
C.如為轉(zhuǎn)賬開戶的,提供開戶資金轉(zhuǎn)出賬戶的支取介質(zhì),并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證。如要對(duì)保證金進(jìn)行凍結(jié)的,還需填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表。
D.預(yù)留印鑒。
E.銀行為履行"了解你的客戶"原則,存款人應(yīng)提供的其他證明材料。


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1.多項(xiàng)選擇題辦理專用存款賬戶開立的業(yè)務(wù)審核時(shí),需要進(jìn)行以下哪些操作()

A.審核開戶申請(qǐng)書要素的填寫是否齊全、準(zhǔn)確,簽章是否規(guī)范。
B.審核企業(yè)法人、代理人身份證及授權(quán)書。
C.審核印鑒卡片填寫內(nèi)容是否符合規(guī)定。
D.審核客戶部門是否在開戶資料復(fù)印件逐份加蓋"與原件核對(duì)一致"章并有經(jīng)辦人簽章。
E.通過聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)核查企業(yè)法人、代理人身份證是否真實(shí)。

2.多項(xiàng)選擇題辦理個(gè)人通知存款銷戶時(shí),需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些()

A.現(xiàn)金方式銷戶的,必須核對(duì)支付款項(xiàng)再進(jìn)行支付。
B.大額現(xiàn)金銷戶的,必須由后臺(tái)人員復(fù)核后再將款項(xiàng)支付給客戶。
C.轉(zhuǎn)賬方式銷戶時(shí),必須核對(duì)轉(zhuǎn)入賬號(hào)和戶名與客戶提供的是否相符,以免造成串戶。
D.客戶已建立銷戶通知的,銷戶時(shí)必須錄入銷戶通知書編號(hào),否則按活期利率計(jì)付利息。
E.審核是否達(dá)到起存金額5萬元。

3.多項(xiàng)選擇題個(gè)人支票賬戶銷戶后,哪些資料需要一并專夾保管()

A.銷戶業(yè)務(wù)交易單
B.銷戶申請(qǐng)書
C.印鑒卡
D.客戶交回的支票
E.賬戶開戶資料

4.多項(xiàng)選擇題個(gè)人客戶需要辦理支票存款賬戶的必須由本人辦理,需要提供的開戶資料包括哪幾項(xiàng)()

A.開戶申請(qǐng)書
B.有效身份證件原件及復(fù)印件
C.一式三份的印鑒卡
D.提供現(xiàn)金實(shí)物或轉(zhuǎn)賬支取憑證
E.一式二份的印鑒卡

5.多項(xiàng)選擇題人民幣個(gè)人活期存折結(jié)算賬戶銷戶后,需要交還客戶的材料包括哪些()

A.身份證件
B.業(yè)務(wù)交易單回單
C.銷戶申請(qǐng)書第二聯(lián)
D.存折流水頁
E.存折封面頁

最新試題

傳票的種類多種多樣。根據(jù)傳票裝訂與否,分為()和活頁本兩種。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

廣東農(nóng)村信用社其它物品轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的交易處理中,柜員轉(zhuǎn)出其它物品時(shí)應(yīng)操作以下哪一項(xiàng)交易轉(zhuǎn)出物品?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

安全保衛(wèi)工作的方針是什么?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù),可通過下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí),在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同(應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下),經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后,方可按規(guī)定開啟防尾隨門,否則不得開門受檢。

題型:判斷題

基層營(yíng)業(yè)單位防范暴力的主要環(huán)節(jié)是守庫(kù)、押運(yùn)和營(yíng)業(yè)期間。

題型:判斷題

客戶辦理零存整取柜臺(tái)續(xù)存業(yè)務(wù)(客戶沒有辦理定期扣款)時(shí),可選擇免填單,應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

營(yíng)業(yè)期間會(huì)計(jì)出納人員需暫時(shí)離開時(shí),要將自己管理的現(xiàn)金、有價(jià)單證、印章、重要憑證等入柜上鎖。

題型:判斷題

以下哪一項(xiàng)是單位定期存款關(guān)聯(lián)的憑證?()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題