A.審核開戶資料是否真實(shí)、齊全
B.審核客客戶提交的支付憑證要素，驗(yàn)印或支付密碼是否正確
C.審核是否經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)的有權(quán)審批人員的審批
D.審核特殊轉(zhuǎn)賬限制設(shè)置的轉(zhuǎn)入賬號(hào)是否為基本戶或一般戶
E.符合大額、可疑交易情形的，應(yīng)按反洗錢相關(guān)規(guī)定進(jìn)行上報(bào)
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A.《開立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書》
B.與信用社簽訂的存款協(xié)議書
C.開戶轉(zhuǎn)出賬戶的支取憑證，并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證；如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制，還需填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
D.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件
E.營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本及復(fù)印件、組織機(jī)構(gòu)代碼證正本及復(fù)印件，如不能提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件
A.《開立單位定期存款賬戶申請(qǐng)書》
B.資金轉(zhuǎn)出憑證，并填寫進(jìn)賬單或其他轉(zhuǎn)賬憑證；如要對(duì)定期資金轉(zhuǎn)出作限制，需填寫特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)表
C.由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人辦理的，應(yīng)出具其有效身份證件及復(fù)印件，授權(quán)他人辦理的，還應(yīng)出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書與其身份證件及復(fù)印件，以及被授權(quán)人的身份證件及復(fù)印件
D.營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件，如不能提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企事業(yè)單位，須出具有權(quán)部門允許成立的證明文件
E.預(yù)留單位印鑒
A.審查經(jīng)辦人的身份證件信息是否真實(shí)、有效，代辦開戶的，是否有法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的授權(quán)書
B.審查開戶申請(qǐng)書、印鑒卡填寫的要素是否完整
C.審查單位保證金預(yù)留印鑒是否包括單位公章或財(cái)務(wù)章、單位法定代表人（或主要負(fù)責(zé)人印章）和財(cái)務(wù)人員章，是否符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》的要求
D.審核轉(zhuǎn)出賬戶支取介質(zhì)的真實(shí)性，如為支票的，應(yīng)認(rèn)真審查支票各要素的填寫
E.審查客戶提供的由學(xué)校出具的學(xué)生身份證明是否真實(shí)有效
A.貸款項(xiàng)下保證金（協(xié)議）存款
B.承兌匯票保證金（協(xié)議）存款
C.融資性保函保證金（協(xié)議）存款
D.非融資性保函保證金（協(xié)議）存款
E.其他保證金（協(xié)議）存款
A.公司信用卡保證金
B.保險(xiǎn)箱保證金
C.協(xié)議利率保證金
D.國(guó)土局網(wǎng)拍保證金（計(jì)息）
E.國(guó)土局網(wǎng)拍保證金（不計(jì)息）
最新試題
安全保衛(wèi)工作的方針是什么？（）
按廣東農(nóng)村信用社單位結(jié)算賬戶存取款業(yè)務(wù)的規(guī)定，辦理多少金額存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)需客戶出示身份證件？（）
辦理現(xiàn)金存入、續(xù)存需客戶填寫以下哪一項(xiàng)材料？（）
辦理個(gè)人網(wǎng)銀維護(hù)業(yè)務(wù)，可通過(guò)下列哪一項(xiàng)交易為客戶修改網(wǎng)上銀行交易限額？（）
經(jīng)審核同意驗(yàn)資存款賬戶開戶的，存款人還應(yīng)填寫提交以下哪一項(xiàng)資料？（）
撲救帶電物體火災(zāi)不能用哪種滅火器？（）
按廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，人民幣活期儲(chǔ)蓄按季結(jié)息，具體結(jié)息日期是（）
廣東農(nóng)村信用社規(guī)定，關(guān)于未到期的定期存款以及已到期的約定轉(zhuǎn)存存款部提次數(shù)說(shuō)法正確的是（）
接待上級(jí)和公安機(jī)關(guān)檢查時(shí)，在有聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)或保衛(wèi)部門人員陪同（應(yīng)確認(rèn)在非劫持的情況下），經(jīng)核實(shí)登記檢查人員身份和證件、介紹信后，方可按規(guī)定開啟防尾隨門，否則不得開門受檢。
客戶辦理零存整取柜臺(tái)續(xù)存業(yè)務(wù)（客戶沒(méi)有辦理定期扣款）時(shí)，可選擇免填單，應(yīng)告知柜員以下哪一項(xiàng)內(nèi)容？（）