A、建立健全合規(guī)風(fēng)險管理架構(gòu)
B、實現(xiàn)對合規(guī)風(fēng)險的有效識別和管理
C、促進全面風(fēng)險管理體系建設(shè)
D、確保依法合規(guī)經(jīng)營
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A、收回貸款
B、重新審批
C、變更授信
D、催收
A、審貸分離
B、貸前調(diào)查
C、貸后監(jiān)督
D、貸后回訪
A、法律
B、法規(guī)
C、準則
D、規(guī)則
A、在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應(yīng)當及時更新客戶身份資料。
B、金融機構(gòu)不得為身份不明的客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。
C、金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，應(yīng)當確保第三方已經(jīng)采取符合本法要求的客戶身份識別措施。
D、客戶由他人代理辦理業(yè)務(wù)的，金融機構(gòu)應(yīng)當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。
A、四只眼睛
B、兩只眼睛
C、雙人調(diào)查
D、單人調(diào)查
最新試題
代理保險銷售人員應(yīng)取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》，郵儲銀行各級管理機構(gòu)代理保險業(yè)務(wù)管理部門至少（）人取得《保險代理從業(yè)人員資格證書》。
外幣儲蓄業(yè)務(wù)處理嚴格按崗位設(shè)置權(quán)限。崗位設(shè)置實行（）的原則，嚴禁一人兼任有相互制約關(guān)系的崗位或獨立完成全過程的業(yè)務(wù)操作，嚴禁超越權(quán)限進行業(yè)務(wù)操作。
兩個自然人銀行賬戶之間單筆5萬美元的款項劃轉(zhuǎn)屬于大額交易。
外幣活期儲蓄賬戶的存、取款可由代理人代辦，需提供代理人實名身份證件
外幣儲蓄業(yè)務(wù)的重要空白憑證包括哪些。
通性質(zhì)的經(jīng)營性單位開立基本戶需要提供的證照文件包括哪些？
辦理外幣儲蓄業(yè)務(wù)的網(wǎng)點，從業(yè)人員應(yīng)按哪些要求進行配置，保證權(quán)限落實到位。
（）投保必須由投保人本人親自辦理，不得代辦。
有權(quán)機關(guān)進行單位存款資料查詢時，根據(jù)需要可以抄錄、復(fù)制、照相，但不得帶走原件。
簡述“賬戶正式開立日”的理解。