單項(xiàng)選擇題重點(diǎn)審查匯款人所提供（）是否與其提供的收款人地址一致，若不一致，應(yīng)進(jìn)一步了解真實(shí)收款人信息，特別是收款賬號(hào)為境內(nèi)非居民賬戶的，應(yīng)加強(qiáng)審核并確認(rèn)匯款人是否有意隱瞞敏感信息。

A.地址及匯款人賬號(hào)
B.收款人常駐國(guó)家（地區(qū)）名稱及代碼
C.登記匯款人和收款人的姓名（名稱）
D.匯款用途


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題通知存款遇（）以下情況，支取部分按活期存款利率計(jì)息

A.支取金額不足最低支取金額的
B.未按規(guī)定提前通知而支取的
C.已辦理通知手續(xù)而提前或逾期支取的
D.以上均是

2.單項(xiàng)選擇題要做好客戶（）工作，不得推薦客戶購(gòu)買與其風(fēng)險(xiǎn)承受能力不匹配的理財(cái)產(chǎn)品。

A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.盡職調(diào)查
C.產(chǎn)品介紹
D.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

3.單項(xiàng)選擇題智能柜臺(tái)pad升級(jí)期間需要滿足的條件有（）

A.Pad是否連接外接電源
B.Pad是否登錄
C.Wifi信號(hào)正常
D.以上全是

最新試題

根據(jù)客戶及其申請(qǐng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)狀況可采取延長(zhǎng)開戶審查期限，加大客戶盡職調(diào)查力度等措施，必要時(shí)應(yīng)（）開戶。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)《中國(guó)銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集管理辦法（2012年版）》，營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日現(xiàn)金短款（）萬(wàn)元（含）以上應(yīng)錄入ORMIS系統(tǒng)。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

代銷私人銀行客戶專屬理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，銷售機(jī)構(gòu)必須對(duì)銷售過(guò)程進(jìn)行錄音錄像，且影像資料要求保留至產(chǎn)品到期后（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

以下（）不是有權(quán)凍結(jié)機(jī)關(guān)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于新客戶或者實(shí)際控制人（或受益權(quán)人）為朝鮮個(gè)人或?qū)嶓w的情況，下列哪一個(gè)表述是正確的？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

智能柜臺(tái)設(shè)備區(qū)監(jiān)控圖像應(yīng)能（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

網(wǎng)點(diǎn)柜員必須（）進(jìn)行輪崗；機(jī)構(gòu)尾箱經(jīng)管人，至少（）輪換或強(qiáng)制交接一次。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)四川銀監(jiān)局五十個(gè)嚴(yán)禁，嚴(yán)禁在（）時(shí)不核實(shí)法定代表人授權(quán)書的真?zhèn)?/p>

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

服務(wù)工程師必須同時(shí)出示（）、和方能進(jìn)入網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行自助設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)?，F(xiàn)場(chǎng)服務(wù)需在網(wǎng)點(diǎn)自助設(shè)備管理人員全程陪同監(jiān)督下、在不影響對(duì)外服務(wù)的區(qū)域進(jìn)行，維修過(guò)程中不得使用移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行程序安裝和數(shù)據(jù)拷貝，不得盜用、外泄我*行數(shù)據(jù)信息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)于（），要嚴(yán)格按照行內(nèi)要求經(jīng)一級(jí)機(jī)構(gòu)管理層或其授權(quán)人員審批后方可建立關(guān)系。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題