多項選擇題典型洗錢交易過程經歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.轉賬
D.離析
E.歸并


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1.多項選擇題下列哪些情況下，應取消其特約商戶資格（）。

A.經營正常，內部管理完善，遵守銀行結算規(guī)定
B.特約商戶及其員工與持卡人、不法分子勾結詐騙銀行資金的
C.多次拒絕受理銀聯(lián)卡
D.嚴重違反特約商戶操作規(guī)程
E.發(fā)生其他不適合作為發(fā)卡機構特約商戶的行為

2.多項選擇題根據(jù)《遼寧省農村信用社會計業(yè)務操作規(guī)程應用指南（一）》下列哪些賬表簿可按需打印，不需裝訂？（）

A.儲蓄賬戶余額表
B.存款證明登記簿
C.憑證使用流水登記簿
D.現(xiàn)金調劑登記簿

3.多項選擇題發(fā)卡機構對（）等行為有權申請法律保護并依法追究有關當事人的經濟責任和法律責任。

A.虛假掛失
B.偽造金信卡
C.使用損壞、消磁的金信卡
D.冒用他人金信卡

4.多項選擇題下列屬于金融違法行為的是：（）。

A.擅自提高利率或者變相提高利率吸收存款；
B.明知或者應知是單位資金，而允許以個人名義開立賬戶存儲；
C.擅自開辦新的存款業(yè)務種類；
D.違反規(guī)定為客戶多頭開立賬戶

5.多項選擇題事后監(jiān)督人員對網點操作的賬戶支取方式修改交易監(jiān)督要素有（）。

A.主機流水號
B.客戶賬號
C.戶名
D.修改前內容
E.修改后內容