單項(xiàng)選擇題按照《中華人民共和國反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)所建立的客戶身份資料和客戶交易信息在業(yè)務(wù)關(guān)系或交易結(jié)束后至少應(yīng)保存的時(shí)間為()年。

A.4
B.5
C.3
D.2


最新試題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化內(nèi)控案防管理,通過大數(shù)據(jù)等系統(tǒng)排查手段,強(qiáng)化對員工異常行為的監(jiān)督,不包括()。

題型:單項(xiàng)選擇題

票據(jù)的無因性是指()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,()不是商業(yè)銀行監(jiān)事會的職責(zé)。

題型:單項(xiàng)選擇題

根據(jù)《民法典》,我國婚姻禁止的行為有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員可以對不能確認(rèn)具有真實(shí)貿(mào)易背景的票據(jù)辦理承兌、貼現(xiàn)。()

題型:判斷題

我國多層次股票市場分為場內(nèi)市場和場外市場,其中場外市場包括()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在銀團(tuán)貸款中,銀團(tuán)成員遵守的原則有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

在外匯市場中,對于同一交易對手必須設(shè)定授信額度以控制()。

題型:單項(xiàng)選擇題

下列選項(xiàng)中,不屬于駱駝評級體系特點(diǎn)的有()。

題型:單項(xiàng)選擇題

“堅(jiān)持預(yù)防為主的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理理念,加強(qiáng)研究,防控源頭,定期對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況及潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審視,提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理預(yù)見性”體現(xiàn)了聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的()。

題型:單項(xiàng)選擇題