單項(xiàng)選擇題信貸人員應(yīng)當(dāng)遵守反洗錢有關(guān)規(guī)定，熟知銀行承擔(dān)的反洗錢義務(wù)，在嚴(yán)守客戶隱私、妥善整理和保管客戶資料和交易資料的同時(shí)，及時(shí)按照所在機(jī)構(gòu)的要求，報(bào)告大額和可疑交易，并協(xié)助反洗錢調(diào)查機(jī)構(gòu)的依法調(diào)查，要求信貸人員遵守（）準(zhǔn)則。

A.誠(chéng)實(shí)信用
B.執(zhí)行反洗錢制度
C.規(guī)范操作
D.回避利益沖突


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1.多項(xiàng)選擇題獲取信貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息的途徑有（）。

A、全面收集借款人的有關(guān)信息
B、收集與借款人相關(guān)的第三方的重要信息
C、密切關(guān)注宏觀調(diào)控等外部環(huán)境信息
D、認(rèn)真學(xué)習(xí)信貸政策，定期整理分析檔案資料
E、黑客攻擊借款人數(shù)據(jù)庫(kù)尋找信息

2.多項(xiàng)選擇題判定信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)類別的主要依據(jù)具體有（）。

A、財(cái)務(wù)狀況的評(píng)估
B、現(xiàn)金流量分析
C、財(cái)政狀況分析
D、擔(dān)保分析
E、非財(cái)務(wù)因素分析

3.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)部門對(duì)十級(jí)分類的管理要求是（）。

A、制定和修訂信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類的管理政策、操作實(shí)施細(xì)則。
B、開發(fā)和運(yùn)用信貸資產(chǎn)信息管理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)分類操作系統(tǒng)，提高科技支持風(fēng)險(xiǎn)分類的技術(shù)能力。
C、提高信貸從業(yè)人員綜合素質(zhì)，保證信貸從業(yè)人員具備必要的風(fēng)險(xiǎn)分類知識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
D、制定信貸檔案管理制度，建立完善的信貸檔案管理機(jī)制，有條件的農(nóng)村銀行類機(jī)構(gòu)要將信貸檔案集中保管，保證信貸檔案連續(xù)、完整。
E、農(nóng)村銀行類機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類制度的執(zhí)行、風(fēng)險(xiǎn)分類的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。

5.多項(xiàng)選擇題經(jīng)營(yíng)者情況惡化的早期預(yù)警信號(hào)是（）。

A、關(guān)鍵人物的行為發(fā)生變化、患病或者死亡
B、董事會(huì)成員、主要股東及其他重要人物的人事變動(dòng)
C、沒(méi)有按計(jì)劃履行承諾，未能實(shí)現(xiàn)預(yù)定的盈利目標(biāo)
D、職工情緒對(duì)立狀態(tài)良好
E、存貨周轉(zhuǎn)速度減慢