A.使用第二代身份證鑒別儀進行鑒別
B.老客戶可通過核查客戶留存在招商銀行的資料進行鑒別
C.處于風險防范角度考慮，可以停止為客戶辦理業(yè)務
D.凡遇文件未作明確規(guī)定的復雜情況或特殊疑難問題，由支行分管行長作相應處理，必要時可請示分行零售銀行部
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A.老客戶申請開立“一卡通”、存折和存單可在開戶申請書上填寫名字、手機號碼，勾選戶口類型，簽名后即可辦理開戶
B.同一客戶一次開立多張存單且取款方式相同的，可只填寫一份開戶申請書，開戶完成后請客戶在“通用回單”簽字確認
C.客戶職業(yè)等必須登記的基本身份信息正確無缺漏
D.移動電話原則上為必填項。如客戶無移動電話，或客戶不愿意提供，可請客戶在對應字段欄位簽名確認，并在系統(tǒng)內(nèi)錄入“00”進行標識
A.《借記卡章程》
B.申請開立招商銀行個人存款賬戶須知
C.銀行卡安全用卡指引
D.用戶手冊等資料
A.詢問代理開戶的目的及性質
B.了解代理人的職業(yè)背景及其與被代理人的關系，并記錄了解的情況
C.拒絕無正當理由代理開戶
D.如發(fā)現(xiàn)利用招商銀行賬戶進行洗錢等違法犯罪活動，應向主管報告
A.一日內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值1000美元
B.一個自然月累計提現(xiàn)不得超過等值5000美元
C.六個月內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值10000美元
D.一年內(nèi)累計提現(xiàn)不得超過等值20000美元
A.柜臺存取現(xiàn)
B.ATM取款
C.快易理財轉賬
D.網(wǎng)上銀行支付
E.POS消費
F.信用卡自動還款
G.個貸扣款
最新試題
分支機構或附屬機構應在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機構反洗錢與制裁合規(guī)管理職能部門向總行反洗錢與制裁合規(guī)管理部門預警或報告重大事件
報銷票據(jù)均應有（）簽章，實物資產(chǎn)購置支出須雙人經(jīng)辦，并須附入庫驗收單。
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
押品管理工作原則（）。
業(yè)務主管調動移交人應出具的移交材料（）。
年終決算日，系統(tǒng)結轉利潤時，下列賬戶余額必須為零的是：（）
對于客戶經(jīng)理反饋“失信名單”客戶經(jīng)核實確不屬于嚴重違法失信名單的情形，可向（）申請解除。
總行投資金融部結合招商銀行信貸規(guī)模，根據(jù)市場整體資金狀況，確定貼現(xiàn)利率的最低指導價貼現(xiàn)利率采取參考shibor利率加浮動點方式報價，浮動點綜合考慮（）。
授信業(yè)務核保是指招商銀行在授信業(yè)務實際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實質性授信法律文件前，對擔保人的（）等進行核實認定的工作。
對于“設置延期”的賬戶，久懸戶經(jīng)辦應按（）檢查該賬戶是否已開始建賬運作或完成銷戶，如賬戶已發(fā)生交易或者已完成銷戶，則賬戶對應的管控狀態(tài)將由“延期久懸”變成“撤銷管控”。如賬戶還未建賬運作或未完成銷戶，應督促管理人在“擬管控日期”完成上述操作。