單項(xiàng)選擇題支付機(jī)構(gòu)委托其他機(jī)構(gòu)代為履行客戶身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，應(yīng)通過(guò)書(shū)面協(xié)議明確雙方在客戶身份識(shí)別方面的責(zé)任。受托方未采取符合《支付機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由（）承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的法律責(zé)任。

A.委托的其他機(jī)構(gòu)
B.支付機(jī)構(gòu)
C.委托的其他機(jī)構(gòu)和支付機(jī)構(gòu)
D.兩者協(xié)議后確認(rèn)的機(jī)構(gòu)


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3.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)支付機(jī)構(gòu)可疑交易報(bào)告的接收、分析和保存，并按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果，履行中國(guó)人民銀行規(guī)定的其他職責(zé)。

A.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
B.中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)
C.國(guó)務(wù)院
D.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局

最新試題

人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。

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已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

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下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）

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非法買(mǎi)賣的銀行卡以信用卡為主。

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鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。

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柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

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POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

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開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題