A、反洗錢
B、反金融詐騙
C、反恐融資
D、反貪污賄賂
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A、委托貸款
B、購買理財(cái)產(chǎn)品
C、境內(nèi)再投資
D、投資有價(jià)證券
A、償還國內(nèi)貸款
B、償還國外貸款
C、委托貸款
D、支付員工工資
A、合作開采
B、勘探資源
C、承包境內(nèi)工程
D、合作開發(fā)
A、外商投資企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，委托律師事務(wù)所對境外投資者繳付的注冊資本、出資和股權(quán)收購人民幣資金的實(shí)收情況進(jìn)行驗(yàn)資詢證。
B、銀行應(yīng)在收到詢證函之后，認(rèn)真核對有關(guān)數(shù)據(jù)資料
C、銀行應(yīng)明確簽署意見，加蓋對外具有法定證明效力的業(yè)務(wù)專用章
D、銀行應(yīng)在收到詢證函之日起15個(gè)工作日內(nèi)回函
A、交易真實(shí)性審核
B、信息報(bào)送
C、反洗錢
D、反恐融資
最新試題
重要空白憑證只有在（）狀態(tài)才可進(jìn)行作廢。
個(gè)人消費(fèi)貸款以抵押、質(zhì)押方式進(jìn)行擔(dān)保的，應(yīng)提交抵質(zhì)押物清單和（）等。
違反規(guī)定對國際收支申報(bào)遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)、錯(cuò)報(bào)的，給予有關(guān)責(zé)任人（）；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）；造成嚴(yán)重后果的，給予（）。
違反外匯管理政策、規(guī)定，辦理售付匯及收結(jié)匯業(yè)務(wù)的，給予有關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重的，給予（）；造成嚴(yán)重后果的，給予（）或（）處理。
下列支付憑證適用支付密碼：（）。
受理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，應(yīng)要求銀行承兌匯票持票人具備以下條件：（）。
低風(fēng)險(xiǎn)承兌業(yè)務(wù)是指提供100%保證金或全額（差額）部分以（）質(zhì)押的承兌業(yè)務(wù)。
違反規(guī)定簽發(fā)《攜帶外幣出境許可證》的，給予有關(guān)責(zé)任人（）處分。
根據(jù)借款申請人所購房產(chǎn)的（），確定貸款額度，最高不得超過購房總價(jià)款的60%。
辦理倉單質(zhì)押信貸業(yè)務(wù)的借款人還須具備：財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率不超過（）%，且對外擔(dān)保總額不超過凈資產(chǎn)的（）%。（）