A、客戶身份證件為居民身份證的，須進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
B、憑客戶有效身份證件辦理
C、只限指定領(lǐng)卡網(wǎng)點(diǎn)辦理
D、代理領(lǐng)卡的，憑客戶及代理人身份證辦理
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A、對(duì)客戶出示的身份證件記載的信息進(jìn)行審核，信息包括：類型、號(hào)碼、姓名、性別、住所、有效期限等。
B、客戶提供的有效證件不是居民身份證，或者受理網(wǎng)點(diǎn)不具備居民身份核驗(yàn)的技術(shù)條件，經(jīng)辦人員可盡責(zé)核對(duì)。
C、同一柜員在同一天為同一客戶辦理多筆交易時(shí)，每筆交易都應(yīng)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
D、留存客戶身份證件復(fù)印件上應(yīng)注明“與原件核對(duì)一致”并加蓋經(jīng)辦人員名章。
A、匯款人住所地址
B、匯款人姓名
C、匯款人賬號(hào)
D、西聯(lián)監(jiān)控號(hào)碼
A、在外管局國(guó)際收支申報(bào)系統(tǒng)中登記《境外匯款申請(qǐng)書》或《對(duì)外付款/承兌通知書》的有關(guān)信息。
B、經(jīng)辦行根據(jù)《境外匯款申請(qǐng)書》或《對(duì)外付款/承兌通知書》要素在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入有關(guān)信息。
C、如匯款人未在農(nóng)業(yè)銀行開立外匯賬戶，SWIFT報(bào)文50K域法人客戶賬號(hào)可以匯款人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼代替，個(gè)人客戶可以身份證件號(hào)碼代替。
D、如收款人地址不明確的，經(jīng)辦行必須在《境外匯款申請(qǐng)書》收款人地址欄中登記匯入行的所在地。
A、1萬美元
B、3萬美元
C、5萬美元
D、10萬美元
A、單筆金額5000元（含）以上或者外幣等值500美元（含）以上一次性
B、單筆金額1萬元（含）以上或者外幣等值1000美元（含）以上一次性
C、單筆金額2萬元（含）以上或者外幣等值2000美元（含）以上一次性
D、單筆金額5萬元（含）以上或者外幣等值5000美元（含）以上一次性
最新試題
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個(gè)委托單位共用一個(gè)合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
委托貸款手續(xù)費(fèi)收費(fèi)渠道默認(rèn)為柜臺(tái)（TERM），收費(fèi)基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費(fèi)由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費(fèi)。
對(duì)公結(jié)算賬戶融資理財(cái)約定轉(zhuǎn)存：客戶辦理活期存款賬戶轉(zhuǎn)存定期/通知存款簽約后，當(dāng)活期結(jié)算賬戶上存款余額超過約定留存金額部分時(shí)，系統(tǒng)將超過約定留存金額部分全部轉(zhuǎn)化為定期存款或七天通知存款。
基金定投業(yè)務(wù)僅限個(gè)人客戶辦理，對(duì)公客戶不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。
對(duì)新開戶的客戶身份證件采取雙人核對(duì)的方式，確保客戶身份識(shí)別措施落實(shí)到位。
全國(guó)銀期轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的客戶對(duì)象為個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請(qǐng)郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
稅率代碼設(shè)置時(shí)，一般為默認(rèn)值“1111中國(guó)”，特殊情況針對(duì)稅收協(xié)定締約國(guó)的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國(guó)別對(duì)應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時(shí)，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
人民幣單筆金額5萬元（含）以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。
支控方式中含憑證件支取的，須客戶本人憑有效身份證件辦理，由他人代理的，要提供代理人的有效身份證件。