A、客戶可以不出示信用卡
B、憑客戶有效身份證件辦理。經(jīng)辦人員應(yīng)審查客戶身份，核對客戶姓名、身份證件號碼、照片信息
C、客戶須出示信用卡
D、經(jīng)辦人員須審查以下內(nèi)容：卡片為我行發(fā)行的信用卡；卡片簽名條無“樣卡”字樣；簽名條上有持卡人簽名；卡片無打洞、剪角、毀改或涂改痕跡；卡片在有效期內(nèi)；卡面標(biāo)明的性別與持卡人性別一致、客戶身份證件上的姓名與信用卡卡面客戶姓名拼音一致
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A、卡片領(lǐng)取
B、卡片激活
C、喚醒睡眠戶
D、緊急取現(xiàn)
A、居民身份證
B、軍人身份證件
C、武警身份證件
D、護(hù)照
A、國有企業(yè)高管
B、政黨要員
C、高層政要
D、司法或者軍事高級官員
A、利用銀行卡，頻繁的進(jìn)行大額境外消費。
B、個人賬戶資金來源以匯兌、卡卡轉(zhuǎn)賬、電子銀行業(yè)務(wù)等不同方式由不同的城市匯入。
C、資金去向表現(xiàn)為集中取現(xiàn)，或利用現(xiàn)金本票等方式將資金劃往同一城市不同的商業(yè)銀行，賬戶日均余額較小。
D、賬戶交易存在較多的電子銀行業(yè)務(wù)，且交易金額規(guī)避大額限定。
A、資金來源
B、資金用途
C、經(jīng)濟(jì)狀況
D、經(jīng)營狀況
最新試題
私募基金按出資方式分為非承諾出資制產(chǎn)品和承諾出資制產(chǎn)品兩大類。
經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)為委托單位建立專門的代發(fā)工資合約，不得多個委托單位共用一個合約，可以在代發(fā)工資合約下增加其他批交易類型。
稅率代碼設(shè)置時，一般為默認(rèn)值“1111中國”，特殊情況針對稅收協(xié)定締約國的客戶應(yīng)通過下拉列表選擇相應(yīng)國別對應(yīng)的稅率。開立單位借記卡時，稅率代碼只能選擇“1000零稅率”。
存單、定期一本通和借記卡定期子賬戶若質(zhì)押、掛失等非正常狀態(tài)不能簽約“整存整取加息智能轉(zhuǎn)存”業(yè)務(wù)；若簽約后，出現(xiàn)質(zhì)押等非正常狀態(tài)系統(tǒng)不予以智能轉(zhuǎn)存。
客戶可以通過申請簽訂《中國農(nóng)業(yè)銀行個人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議》后，將個人人民幣活期儲蓄賬戶轉(zhuǎn)為個人結(jié)算賬戶。
《匯出匯款登記簿》應(yīng)包括：匯出匯款業(yè)務(wù)參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內(nèi)容。
A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù)，出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶經(jīng)理，并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書面申請郵寄給客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。
當(dāng)核銷其他柜員過渡資金時，應(yīng)要求其他柜員提供待核銷過渡業(yè)務(wù)憑證、個人業(yè)務(wù)憑證填單、過渡轉(zhuǎn)出交易憑證、過渡轉(zhuǎn)出原始憑證，并審核四張憑證上的收款人和付款人賬號、戶名、金額等信息是否一致，審核其他柜員是否在核銷過渡業(yè)務(wù)憑證和個人業(yè)務(wù)憑證填單上加蓋個人名章。
委托貸款手續(xù)費收費渠道默認(rèn)為柜臺（TERM），收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取，歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。
用于代發(fā)工資的內(nèi)部賬戶，多個委托單位可共用一個內(nèi)部賬戶。