單項選擇題下列個人和單位客戶,可評定為低風(fēng)險客戶的是()。
A.我省農(nóng)信社代理發(fā)放糧食直補款客戶
B.已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
C.股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜、難于辨認實際受益人的客戶
D.有犯罪嫌疑或其他犯罪記錄的客戶
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1.單項選擇題對低風(fēng)險客戶,自評定風(fēng)險等級后,()審核一次客戶基本信息。
A.每兩年
B.每季
C.每月
D.每半年
2.單項選擇題被評定為高風(fēng)險的客戶,自評定風(fēng)險等級后,每()審核一次客戶基本信息。
A.半年
B.一年
C.兩年
D.三年
3.單項選擇題達到印證分管要求的并賬式網(wǎng)點,在向管轄社交賬時,()應(yīng)對重要空白憑證逐一核對,并進行登記。
A.柜員
B.主管會計
C.分社負責(zé)人
D.信用社主任
4.單項選擇題()是指由農(nóng)村信用社或單位填寫金額等要素并簽章后具有支取款項效力的空白憑證。
A.現(xiàn)金繳款單
B.進賬單
C.重要空白憑證
D.電匯憑證
5.單項選擇題銀行匯票業(yè)務(wù)的查詢查復(fù)應(yīng)通過()辦理。
A.大額支付系統(tǒng)
B.小額支付系統(tǒng)
C.農(nóng)信銀資金清算系統(tǒng)
D.轉(zhuǎn)匯
最新試題
下列哪些賬戶開立時必須經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)?()
題型:多項選擇題
跨網(wǎng)點可以辦理通存通兌的業(yè)務(wù)有:()
題型:多項選擇題
業(yè)務(wù)及管理費用按辦理業(yè)務(wù)的種類設(shè)置可以分為:()
題型:多項選擇題
人民銀行票據(jù)清算、交換等相關(guān)內(nèi)容的支出包括:()
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固定資產(chǎn)的基本特征包括:()
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結(jié)算手續(xù)費收入包括:()
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存放中央銀行的準(zhǔn)備金及各種備付金如何管理?()
題型:多項選擇題
對于已無使用價值的或報廢的固定資產(chǎn)要及時清理和出售,固定資產(chǎn)原值在()以上的需報省聯(lián)社,經(jīng)批準(zhǔn)后作價變賣。
題型:單項選擇題
按照稅法規(guī)定,農(nóng)信社的()可以免交營業(yè)稅。
題型:多項選擇題