多項(xiàng)選擇題簽發(fā)匯兌憑證必須記載下列事項(xiàng):()

A.表明“信匯”或“電匯”的字樣
B.支確定的金額
C.匯款人名稱
D.匯出地點(diǎn)、匯出行名稱


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1.多項(xiàng)選擇題有價(jià)單證包括()。

A.各類債券
B.定額存單
C.定額匯票
D.定額本票

2.多項(xiàng)選擇題印制人民幣的企業(yè)和有關(guān)人員有哪些情形之一的,由中國(guó)人民銀行給予警告,沒(méi)收違法所得,并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款,沒(méi)有違法所得的,處1萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的罰款。()

A.未按照中國(guó)人民銀行制定的人民幣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和印制計(jì)劃印制人民幣的
B.未將合格的人民幣產(chǎn)品全部解繳中國(guó)人民銀行人民幣發(fā)行庫(kù)的
C.未按照中國(guó)人民銀行的規(guī)定將不合格的人民幣產(chǎn)品全部銷毀的
D.未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn),擅自對(duì)外提供印制人民幣的特殊材料、技術(shù)、工藝或者專用設(shè)備等國(guó)家秘密的

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于人民幣可疑支付交易的有()。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出。
B.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)明顯不符。
C.沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷戶,且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D.提前償還貸款,與其財(cái)務(wù)狀況明顯不符。

4.多項(xiàng)選擇題柜員接到客戶填寫(xiě)的現(xiàn)金繳款單或存款憑證,應(yīng)審查()。

A.憑證要素是否齊全、正確、清楚。
B.大小寫(xiě)金額、憑證上下聯(lián)金額是否一致。
C.款項(xiàng)來(lái)源是否合法。
D.要素有無(wú)涂改。

5.多項(xiàng)選擇題簽發(fā)銀行匯票必須記載的事項(xiàng)包括()。

A.表明“銀行匯票”的字樣
B.無(wú)條件支付的承諾
C.付款人名稱
D.出票人簽章