A.職務侵占
B.違法發(fā)放貸款
C.違法向關(guān)系人發(fā)放貸款
D.玩忽職守
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一、2
B.兩、1
C.一、1
D.兩、2
A.業(yè)務部門-合規(guī)部門-稽核部門
B.高級管理層-業(yè)務部門-合規(guī)部門
C.風險(合規(guī))管理委員會-高級管理層-合規(guī)部門
D.高級管理層-合規(guī)部門-稽核部門
A.合規(guī)部門、全部業(yè)務流程
B.業(yè)務部門、重點業(yè)務流程
C.合規(guī)部門、重點業(yè)務流程
D.業(yè)務部門、全部業(yè)務流程
A.全面排查
B.日常排查
C.專項排查
D.重點排查
A.一
B.二
C.三
D.四
最新試題
全省農(nóng)信社突發(fā)事件界定為()個等級。
對現(xiàn)金柜臺內(nèi)部、企業(yè)開戶柜、敞開柜臺全景和私人理財操作柜等重要部位的監(jiān)控錄像保存期要堅持()天標準不降低。
下列有關(guān)法律審查事務表述不正確的是()。
內(nèi)部審計部門完成風險防范的最后一道屏障是()。
防范操作風險“十三條”意見對重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員行為管理是如何規(guī)定的?()
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件風險排查管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2014]247號)規(guī)定,對于案件風險排查發(fā)現(xiàn)的問題,排查牽頭部門應當逐一進行分類梳理,按照管理權(quán)限和職責分工,由()制定整改方案,建立整改臺賬,明確整改責任,逐一落實整改措施,在規(guī)定期限內(nèi)向排查牽頭部門反饋整改情況。
下列對案件統(tǒng)計歸類和處置表述不正確的是()
根據(jù)銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員是否涉嫌犯罪,是否存在其他違法違規(guī)行為等因素將案件分為()類,其中銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法,但存在其他違法違規(guī)行為與案件發(fā)生存在關(guān)聯(lián)的,為()類案件。
《湖北銀監(jiān)局重大風險事件處置操作規(guī)程》(鄂銀監(jiān)發(fā)【2015】233號)規(guī)定,銀行員工參與民間借貸、非法集資或內(nèi)外勾結(jié)騙取銀行信用涉及金額()的,屬于重大風險事件。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件問責工作管理辦法》(銀監(jiān)辦發(fā)[2013]255號)規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)應當在立案之日起()內(nèi)對案件責任人員作出處理決定,并在決定后()內(nèi)由案發(fā)機構(gòu)向上一級機構(gòu)和監(jiān)管機構(gòu)報告。