單項(xiàng)選擇題當(dāng)自然人客戶由他人代理存取現(xiàn)金時(shí)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照以下要求開展客戶身份識(shí)別工作：當(dāng)單筆存（或取）款的金額達(dá)到或超過人民幣（）萬元時(shí)，金融機(jī)構(gòu)原則上應(yīng)同時(shí)核對(duì)存款人（或取款人）和戶主的有效身份證件或者身份證明文件，并登記存款人（或取款人）的姓名、聯(lián)系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼。

A.1
B.10
C.20
D.5


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3.單項(xiàng)選擇題在全省農(nóng)信社營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立基本存款賬戶、專用存款賬戶和臨時(shí)存款賬戶須經(jīng)當(dāng)?shù)兀ǎ┖藴?zhǔn)。

A.銀監(jiān)部門
B.人民銀行
C.營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人
D.行社主要負(fù)責(zé)人

最新試題

假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫(kù)范圍內(nèi)。

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存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結(jié)算賬戶的，應(yīng)當(dāng)先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶，將賬戶資金轉(zhuǎn)入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。

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商務(wù)手機(jī)銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。

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物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證，不包含沒收的假幣。

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查庫(kù)人員履行查庫(kù)職責(zé)時(shí)，查庫(kù)登記簿填寫真實(shí)、完整，不得有代查代登現(xiàn)象。

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碰庫(kù)必須是柜員在碰庫(kù)監(jiān)督人的監(jiān)督下對(duì)尾箱中的現(xiàn)金、重要空白憑證、印章進(jìn)行清點(diǎn)。

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柜員受理業(yè)務(wù)必須以原始憑證為依據(jù)，認(rèn)真審核原始憑證的真實(shí)性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。

題型：判斷題