多項(xiàng)選擇題員工行為動(dòng)態(tài)排查中，要重點(diǎn)掌握的員工行為包括：（）

A.經(jīng)商
B.賭博
C.超前消費(fèi)
D.無故不到崗


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)按照（）的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)案件風(fēng)險(xiǎn)問題落實(shí)整改。

A.行為糾正到位
B.制度完善到位
C.風(fēng)險(xiǎn)控制到位
D.責(zé)任追究到位

2.多項(xiàng)選擇題下列不屬于銀監(jiān)會(huì)界定的案件風(fēng)險(xiǎn)信息范疇的是（）

A.收到媒體報(bào)告的負(fù)面輿情
B.高級(jí)管理人員被帶走協(xié)助司法調(diào)查
C.員工違反組織紀(jì)律，參與封建迷信活動(dòng)
D.員工違反勞動(dòng)紀(jì)律，經(jīng)常性遲到早退

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)防控“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”的是：（）

A.指紋錄入
B.監(jiān)控檢查
C.空白憑證
D.金庫尾箱

4.多項(xiàng)選擇題下列屬于銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十個(gè)聯(lián)動(dòng)”的是：（）

A.業(yè)務(wù)卡證章管理與行政章管理聯(lián)動(dòng)
B.重要崗位強(qiáng)制休假與崗位審計(jì)聯(lián)動(dòng)
C.定期內(nèi)部對(duì)賬與經(jīng)常性外部對(duì)賬聯(lián)動(dòng)
D.查案、破案與處分適時(shí)、到位的雙重考核制度建設(shè)聯(lián)動(dòng)

5.多項(xiàng)選擇題下列屬于銀監(jiān)會(huì)防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見的是：（）

A.加強(qiáng)基層行的合規(guī)監(jiān)督
B.堅(jiān)持相關(guān)的行務(wù)管理公開制度
C.加強(qiáng)對(duì)賬外經(jīng)營的監(jiān)控
D.加強(qiáng)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的管理

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