多項(xiàng)選擇題根據(jù)省聯(lián)社加強(qiáng)案防工作意見(jiàn),各行要落實(shí)黨委主體責(zé)任,主要措施包括()

A.黨委班子成員對(duì)掛點(diǎn)行每季度至少開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。
B.督促各黨支部每季度召開(kāi)一次例會(huì),學(xué)習(xí)通報(bào)案防形勢(shì)。
C.對(duì)出現(xiàn)重要案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的,對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人約見(jiàn)談話。
D.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),源頭防范案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。


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1.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件責(zé)任人員包括()

A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實(shí)施人或參與人
C.未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)境內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的條線部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.為有效履行監(jiān)督職責(zé),應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告案件及風(fēng)險(xiǎn)的人員

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)案防內(nèi)部評(píng)估方案要求,對(duì)員工行為管控的考核要求包括()

A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點(diǎn)排查員工與客戶關(guān)系過(guò)于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂,充當(dāng)資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實(shí)事求是、權(quán)責(zé)對(duì)等、責(zé)任明確、逐級(jí)追究的原則對(duì)案件責(zé)任人問(wèn)責(zé)。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報(bào)制度,引入客戶監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、第三方暗訪等手段。

3.多項(xiàng)選擇題根據(jù)省聯(lián)社加強(qiáng)案防工作意見(jiàn)要求,各行要加強(qiáng)案防隊(duì)伍的培養(yǎng)、選配和管理,重點(diǎn)包括()

A.案防分管領(lǐng)導(dǎo)原則上不得監(jiān)管前臺(tái)業(yè)務(wù)工作。
B.不得隨意動(dòng)議調(diào)整合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
C.案防專(zhuān)職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專(zhuān)職人員不得安排從事其他崗位工作。

5.多項(xiàng)選擇題按照省聯(lián)社規(guī)定,下列屬于重大突發(fā)事件的有()

A.金融擠兌事件
B.100人以上聚眾上訪引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注及產(chǎn)生社會(huì)重大影響的事件
C.重要信息系統(tǒng)故障,導(dǎo)致全省農(nóng)信社范圍內(nèi)無(wú)法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)3小時(shí)(含)以上的事件
D.行董事、高級(jí)管理人員被司法機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施或重傷、失蹤、非正常死亡等不能正常履職的事件

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