A.黨委班子成員對(duì)掛點(diǎn)行每季度至少開(kāi)展一次現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)。
B.督促各黨支部每季度召開(kāi)一次例會(huì),學(xué)習(xí)通報(bào)案防形勢(shì)。
C.對(duì)出現(xiàn)重要案件風(fēng)險(xiǎn)隱患的,對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人約見(jiàn)談話。
D.深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),源頭防范案件風(fēng)險(xiǎn)隱患。
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A.作案人員
B.違法違規(guī)行為的實(shí)施人或參與人
C.未有效履行管理職責(zé),導(dǎo)致有關(guān)環(huán)境內(nèi)部控制失效,致使案件發(fā)生的條線部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.為有效履行監(jiān)督職責(zé),應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告案件及風(fēng)險(xiǎn)的人員
A.員工入職背景考察、職業(yè)操守、八小時(shí)內(nèi)外行為規(guī)范等要素納入案防管理范疇。
B.重點(diǎn)排查員工與客戶關(guān)系過(guò)于密切、私下收受索取客戶回扣和賄賂,充當(dāng)資金中介、經(jīng)商辦企業(yè)等行為。
C.遵循依法依規(guī)、實(shí)事求是、權(quán)責(zé)對(duì)等、責(zé)任明確、逐級(jí)追究的原則對(duì)案件責(zé)任人問(wèn)責(zé)。
D.建立“雙向”的員工監(jiān)督舉報(bào)制度,引入客戶監(jiān)督、社會(huì)監(jiān)督、第三方暗訪等手段。
A.案防分管領(lǐng)導(dǎo)原則上不得監(jiān)管前臺(tái)業(yè)務(wù)工作。
B.不得隨意動(dòng)議調(diào)整合規(guī)部門(mén)負(fù)責(zé)人。
C.案防專(zhuān)職人員必須具備案防工作經(jīng)歷
D.案防專(zhuān)職人員不得安排從事其他崗位工作。
A.全面排查
B.重點(diǎn)排查
C.專(zhuān)項(xiàng)排查
D.日常排查
A.金融擠兌事件
B.100人以上聚眾上訪引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注及產(chǎn)生社會(huì)重大影響的事件
C.重要信息系統(tǒng)故障,導(dǎo)致全省農(nóng)信社范圍內(nèi)無(wú)法正常開(kāi)展業(yè)務(wù)3小時(shí)(含)以上的事件
D.行董事、高級(jí)管理人員被司法機(jī)關(guān)依法采取強(qiáng)制措施或重傷、失蹤、非正常死亡等不能正常履職的事件
最新試題
柜員小王的母親有事不能來(lái),小王可以拿她母親的身份證和存折,為她母親代理取款。
堅(jiān)持“一日三碰庫(kù)”,碰庫(kù)依規(guī)在監(jiān)控下進(jìn)行。
信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì),要求企業(yè)為妻子安排工作。
自助設(shè)備裝填現(xiàn)鈔前應(yīng)進(jìn)行軋賬處理。裝鈔完畢對(duì)外營(yíng)業(yè)前,管理員必須進(jìn)行實(shí)地測(cè)試,檢查錢(qián)箱位置放置是否錯(cuò)位及吐鈔面額是否正確,測(cè)試無(wú)誤后方可投入使用。
保證金按單筆承兌業(yè)務(wù)逐筆開(kāi)立分戶,建立逐筆對(duì)應(yīng)關(guān)系。
假幣、代保管抵質(zhì)押品、重要空白憑證在查庫(kù)范圍內(nèi)。
可以向驗(yàn)資賬戶出售重要空白憑證。
物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證,不包含沒(méi)收的假幣。
柜員不得在柜臺(tái)內(nèi)代替客戶辦理業(yè)務(wù),但可以在柜臺(tái)外代替客戶辦理業(yè)務(wù)。
商務(wù)手機(jī)銀行注銷(xiāo)成功后貼片卡即為廢卡,由客戶自行處置。