多項(xiàng)選擇題《湖北省農(nóng)村信用社貸后管理辦法》鄂農(nóng)信發(fā)〔2013〕28號(hào))規(guī)定,“四個(gè)一”回訪制內(nèi)容是()

A.基層行社負(fù)責(zé)人應(yīng)在貸款發(fā)放一周內(nèi)進(jìn)行電話回訪
B.管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)在貸款發(fā)放后一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行上門(mén)回訪
C.管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理一個(gè)月至少面談一次
D.管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理半年至少核查一次


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1.多項(xiàng)選擇題案防制度中嚴(yán)禁柜員代客戶(hù)保管的物品有:()

A.現(xiàn)金或存(單)折
B.票據(jù)
C.印鑒身份證原件或復(fù)印件
D.手機(jī)

2.多項(xiàng)選擇題為進(jìn)一步加強(qiáng)銀行內(nèi)控管理,加大案件防控力度,銀行員工絕對(duì)禁止發(fā)生以下哪些行為?()

A.個(gè)人賬戶(hù)與客戶(hù)賬戶(hù)發(fā)生資金往來(lái)
B.為客戶(hù)墊款、提取現(xiàn)金、購(gòu)匯等
C.為同事介紹股市行情
D.在營(yíng)業(yè)場(chǎng)所為企業(yè)保管賬冊(cè)、票據(jù)印鑒、密碼等

3.多項(xiàng)選擇題下列屬于內(nèi)部交易事項(xiàng)的是()。

A.資金往來(lái)業(yè)務(wù)
B.代收代付業(yè)務(wù)
C.內(nèi)部收支業(yè)務(wù)
D.其他內(nèi)部員工交易事項(xiàng)

4.多項(xiàng)選擇題下列哪些款項(xiàng)可以轉(zhuǎn)入個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)?()

A.貨款
B.稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入
C.個(gè)人貸款轉(zhuǎn)存
D.企業(yè)貸款

5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于基本存款賬戶(hù)的敘述,其中正確的是:()

A.是存款人的主辦賬戶(hù),可以辦理日常的資金首付及其工資、獎(jiǎng)金和現(xiàn)金的支取
B.只能在一家銀行開(kāi)立
C.最多可以開(kāi)立2個(gè)
D.需向人行核準(zhǔn)

最新試題

個(gè)人網(wǎng)上銀行開(kāi)戶(hù)必須本人辦理,不得代辦。

題型:判斷題

商務(wù)手機(jī)銀行注銷(xiāo)成功后貼片卡即為廢卡,由客戶(hù)自行處置。

題型:判斷題

可以向驗(yàn)資賬戶(hù)出售重要空白憑證。

題型:判斷題

辦理存取款業(yè)務(wù)時(shí),大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取必須嚴(yán)格執(zhí)行分級(jí)審批制度,避免造成大額轉(zhuǎn)賬和大額現(xiàn)金支取失控的情況。

題型:判斷題

柜員交接應(yīng)堅(jiān)持的“四到”是指“人到、賬到、款到、重要空白憑證到。

題型:判斷題

物品箱中其它項(xiàng)物品主要指印章、鑰匙、重要空白憑證,不包含沒(méi)收的假幣。

題型:判斷題

柜員或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督員因出差、請(qǐng)假等需離崗時(shí),現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進(jìn)行交接,其交接必須在同類(lèi)型的柜員間進(jìn)行,交接雙方當(dāng)面點(diǎn)清所有實(shí)物,并在“會(huì)計(jì)人員工作交接登記簿”中登記,經(jīng)主管會(huì)計(jì)確認(rèn)無(wú)誤后方可對(duì)外營(yíng)業(yè)。

題型:判斷題

信貸員可以利用為企業(yè)辦理貸款的機(jī)會(huì),要求企業(yè)為妻子安排工作。

題型:判斷題

柜員小王的母親有事不能來(lái),小王可以拿她母親的身份證和存折,為她母親代理取款。

題型:判斷題

上級(jí)案防牽頭部門(mén)在對(duì)分支機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)事件和案件的調(diào)查過(guò)程中,應(yīng)根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門(mén)的偵查、受理情況,決定以適當(dāng)?shù)姆绞阶穬攤鶛?quán),不得為逃避責(zé)任以民事訴訟替代刑事訴訟。

題型:判斷題