A.發(fā)生空存資金行為的
B.在辦理現(xiàn)金出納業(yè)務時抽張的
C.對單位和個人異常頻繁大額提取現(xiàn)金不按規(guī)定報告或報批的
D.無存單辦理定期存款支取業(yè)務或提前支取業(yè)務
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A.戶口簿、護照、大陸通行證以及機動車駕駛證可作為實名證件使用。
B.不使用本人身份證件上的姓名，營業(yè)網(wǎng)點不得為其開立個人存款賬戶。
C.身份證件的復印件，不能作為開戶時的身份證明。
D.不出示本人身份證件的，營業(yè)網(wǎng)點可為其先開立個人存款賬戶，下次再補錄。
A.按照“保在建、壓重建、控新建”的基本要求，對平臺管理類的新增貸款進行重點監(jiān)管，對退出類貸款的變動情況進行跟蹤監(jiān)測，確保平臺貸款余額不高于上年。
B.扎實做好房地產(chǎn)貸款“三查”，全過程監(jiān)控開發(fā)商項目資本金水平及其變化，嚴禁向項目資本金比例達不到30%（不含經(jīng)濟適用房）、“四證”不齊等不符合貸款條件的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)放貸款。
C.加強大額貸款風險控制，完善集團客戶統(tǒng)一授信制度和動態(tài)監(jiān)測制度.
D.建立百萬元以上大額貸款風險預警平臺。
A.注冊驗資賬戶可以在驗資期間辦理支付業(yè)務
B.同一存款人可以在同一營業(yè)機構開立多個基本賬戶和一般賬戶
C.存款人不能以個人名義開立賬戶存儲單位資金
D.一般存款賬戶可以支取現(xiàn)金
A.嚴格執(zhí)行重要空白憑證使用銷號制度
B.臨時離柜或營業(yè)終了，印章與重要空白憑證及時入箱（柜）上鎖保管。不得將印章交他人代蓋或代管
C.作廢重要空白憑證、作廢印章登記后應上繳行社統(tǒng)一銷毀
D.會計主管或坐班主任每月對憑證庫房和柜員使用重要空白憑證進行檢查、核對
A.繼承權證明書
B.法院判決書、裁定書
C.居民委員會出具的證明
D.法院調(diào)解書
最新試題
營業(yè)網(wǎng)點現(xiàn)階段使用的印鑒卡無法滿足各柜員需要的，必須由客戶補充多套。如有多余的印鑒卡，可以妥善保存，以供日后使用。
缺少人員的情況下，會計主管可以直接操作柜面業(yè)務。
在辦理票據(jù)掛失業(yè)務中，可由代理人提供存款人和本人身份證件辦理掛失手續(xù)。
自助設備裝填現(xiàn)鈔前應進行軋賬處理。裝鈔完畢對外營業(yè)前，管理員必須進行實地測試，檢查錢箱位置放置是否錯位及吐鈔面額是否正確，測試無誤后方可投入使用。
存款人由于特殊原因需要撤銷銀行結算賬戶的，應當先撤銷一般存款賬戶、專用存款賬戶、臨時存款賬戶，將賬戶資金轉入基本存款賬戶后，方可辦理基本存款賬戶的撤銷。
柜員或現(xiàn)場監(jiān)督員因出差、請假等需離崗時，現(xiàn)金鈔箱和憑證箱必須進行交接，其交接必須在同類型的柜員間進行，交接雙方當面點清所有實物，并在“會計人員工作交接登記簿”中登記，經(jīng)主管會計確認無誤后方可對外營業(yè)。
柜員受理業(yè)務必須以原始憑證為依據(jù)，認真審核原始憑證的真實性、合規(guī)性、合法性，無誤后選擇正確交易錄入。
商務手機銀行注銷成功后貼片卡即為廢卡，由客戶自行處置。
上級案防牽頭部門在對分支機構的風險事件和案件的調(diào)查過程中，應根據(jù)調(diào)查和公安、司法部門的偵查、受理情況，決定以適當?shù)姆绞阶穬攤鶛?，不得為逃避責任以民事訴訟替代刑事訴訟。
營業(yè)終了，所有業(yè)務印章必須裝入款箱中，隨款箱一起入庫保管。