A、中國人民銀行
B、公安部門
C、司法部門
D、檢察部門
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你可能感興趣的試題
A、政府部門對反洗錢工作的重視程度
B、金融監(jiān)管的力度和方式
C、司法機關懲處洗錢犯罪的案件數量
D、反洗錢法律制度的完善程度和發(fā)展水平
A、瑞士
B、英國
C、美國
D、中國
A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯合國反腐敗公約》
A、詢問
B、查閱、復制
C、封存
D、臨時凍結
A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》
B、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》
C、《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》
D、《聯合國反腐敗公約》
最新試題
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
關于反洗錢內部審計工作，下列說法正確的有哪些（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點（）？
以下哪一項不屬于套現洗錢在資金交易方面的識別點（）？
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產與名單相關"，現行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
網絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
內部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調查的？
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。