A.全面檢查和專項檢查
B.非現(xiàn)場分析和現(xiàn)場排查
C.業(yè)務檢查與合規(guī)檢查
D.日常排查和專項排查
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.主要負責人
B.部分負責人
C.主管領導
D.經(jīng)辦人
A.上級銀行機構
B.同級銀行
C.監(jiān)管部門
D.上級代理金融業(yè)務部門
A.非現(xiàn)場檢查
B.調(diào)度
C.行政調(diào)查
D.行政處罰
A.銀監(jiān)會
B.人民銀行
C.總行
D.一級分行
A.1
B.2
C.3
D.按照比例
最新試題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
董事會下設的（）（）或專門設立的（）對商業(yè)銀行合規(guī)風險管理進行日常監(jiān)督。
違反代收付業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
合規(guī)風險評估是指在合規(guī)風險識別的基礎上，應用一定的方法評定發(fā)生因合規(guī)風險而可能導致（）等相關風險損失概率和損失大小，以及對銀行整體運營產(chǎn)生影響的程度。
代理機構所有業(yè)務憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。
以下屬于違反柜面業(yè)務規(guī)章制度的行為是（）。
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予告誡或通報批評處理（）。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下事項可由郵儲銀行二級分行申請的有（）。
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
商業(yè)銀行應明確合規(guī)風險報告路線以及合規(guī)風險報告的（）、（）和（）。