單項選擇題總行每年應至少組織開展（）次案件風險全面排查。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題反洗錢調查協(xié)助工作由（）牽頭，各相關部門配合，為實施反洗錢調查工作提供必要的資源保障和工作權限。
A.風險管理部
B.法律與合規(guī)部
C.紀檢監(jiān)察部
D.反洗錢領導小組辦公室
2.單項選擇題董事會風險管理委員會應每年聽?。ǎ┓聪村X工作匯報，關注反洗錢合規(guī)風險狀況。
A.高級管理層
B.風險委員會委員
C.風險管理部
D.法律與合規(guī)部
3.單項選擇題反洗錢崗位人員在履職時有權使用相應（），及時獲取開展工作所需要的客戶信息、交易信息及其他相關信息。
A.登記簿
B.司法查詢權限
C.業(yè)務系統(tǒng)
D.密碼
4.單項選擇題根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，一級支行應在承擔（）工作的部門指定專人，承擔反洗錢管理職責。
A.個人金融
B.公司業(yè)務
C.風險管理
D.法律與合規(guī)
5.單項選擇題反洗錢聯(lián)絡員發(fā)生變動的，應在（）個工作日內向同級反洗錢領導小組辦公室報備。
A.1
B.3
C.5
D.7
最新試題
違反個人儲蓄匯兌業(yè)務規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行應當培育良好的企業(yè)內控文化，引導員工樹立（）、（），提高員工的職業(yè)道德水準，規(guī)范員工行為。
題型：多項選擇題
郵儲銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內部審計結果得到充分利用，整改措施得到及時落實。
題型：多項選擇題
代理機構終止營業(yè)的，應收回所有（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行代理營業(yè)機構管理辦法》，以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
嚴禁預簽（）、（）、（）、（）等信貸單證。
題型：多項選擇題
郵儲銀行對代理營業(yè)機構業(yè)務的檢查重點包括哪些（）。
題型：多項選擇題
銀監(jiān)會及派出機構根據(jù)金融機構的（）、（）、（）、（）等，確定對其現(xiàn)場檢查的頻率、范圍，確保檢查項目科學、合理、可行。
題型：多項選擇題
嚴禁（）、（）、（）他人違規(guī)操作。
題型：多項選擇題