A.我行工作人員必須在借款人面前填寫合同上的放款賬號(hào)與戶名
B.預(yù)簽合同需執(zhí)行嚴(yán)格的雙人面簽，并分別留存與客戶的合影、客戶與存折（或卡）的合影
C.合同簽署授權(quán)人在簽署合同時(shí)，要查看雙人面簽的相關(guān)影像資料或影像資料打印版本
D.核實(shí)是否執(zhí)行了雙人面簽、合同上所簽賬號(hào)與影像資料上賬號(hào)是否相符等事宜
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A.確定合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象和目標(biāo)
B.對(duì)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行“高、中、低”分類
C.現(xiàn)場(chǎng)檢查或非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)
D.改善相關(guān)制度、流程和系統(tǒng)，避免同類問題重復(fù)發(fā)生
A.合規(guī)審查
B.制度管理
C.違規(guī)積分
D.合規(guī)報(bào)告
A.檢查機(jī)制
B.合規(guī)政策
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
D.操作規(guī)程
A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況
B.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)情況
C.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)原因分析
D.已采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
A.季度報(bào)告
B.定期報(bào)告
C.年度報(bào)告
D.臨時(shí)報(bào)告
最新試題
違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動(dòng)合同（）。
銀監(jiān)會(huì)及派出機(jī)構(gòu)根據(jù)金融機(jī)構(gòu)的（）、（）、（）、（）等，確定對(duì)其現(xiàn)場(chǎng)檢查的頻率、范圍，確保檢查項(xiàng)目科學(xué)、合理、可行。
代理機(jī)構(gòu)終止?fàn)I業(yè)的，應(yīng)收回所有（）。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部控制評(píng)價(jià)制度，規(guī)定內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的（）等，確保內(nèi)部控制評(píng)價(jià)工作規(guī)范進(jìn)行。
郵儲(chǔ)銀行員工違規(guī)行為處理種類有（）
根據(jù)《中國郵政儲(chǔ)蓄銀行代理營業(yè)機(jī)構(gòu)管理辦法》，以下事項(xiàng)可由郵儲(chǔ)銀行二級(jí)分行申請(qǐng)的有（）。
郵儲(chǔ)銀行員工嚴(yán)禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動(dòng)。
違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級(jí)處分（）。
商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔(dān)內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責(zé)。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)內(nèi)部控制缺陷的（）和（）劃分內(nèi)部控制缺陷等級(jí)。