多項選擇題企業(yè)應當加強法制教育，增強董事、監(jiān)事、經(jīng)理以及其他高級管理人員和員工的法制觀念，嚴格依法決策、依法辦事、依法監(jiān)督，建立健全（）制度。

A.法律顧問制度
B.法律人才選拔機制
C.重大法律糾紛案件備案制度
D.法制教育培訓機制


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1.多項選擇題企業(yè)建立與實施內(nèi)部控制，應當包括下列哪些要素（）。

A.內(nèi)部環(huán)境
B.風險評估
C.控制活動
D.信息與溝通
E.內(nèi)部監(jiān)督

3.多項選擇題對貿(mào)易背景真實性核查最低防控要求有哪些（）。

A.辦理業(yè)務(wù)必須取得購銷合同增值稅發(fā)票認證清單
B.確保物權(quán)真實完整有效
C.嚴格審核相關(guān)單據(jù)合同的真實性
D.確保單證相互，確保貿(mào)易背景真實

4.多項選擇題下列哪些行為屬于代客操作風險行為（）。

A.違規(guī)代客戶在業(yè)務(wù)協(xié)議、業(yè)務(wù)憑證等文本上簽名
B.違規(guī)代客戶填寫憑證、理財協(xié)議等相關(guān)業(yè)務(wù)資料
C.違規(guī)代客戶抄錄風險提示語句
D.違規(guī)代客保管各類理財協(xié)議

5.多項選擇題存款人撤銷銀行結(jié)算賬戶，銀行應收回（）。

A.各種重要空白票據(jù)
B.結(jié)算憑證
C.業(yè)務(wù)憑證
D.對賬單

最新試題

違反借記卡業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形之一，給予告誡或通報批評處理（）。

題型：多項選擇題

郵儲銀行員工有下列哪些違規(guī)行為，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

題型：多項選擇題

郵儲銀行員工嚴禁以任何形式參與或介紹他人參與（）、（）、（）等活動。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行（）、（）和（）均承擔內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的職責。

題型：多項選擇題

違反印章管理規(guī)定，有下列哪些行為的，直接給予開除處分，或者解除勞動合同（）。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行應當嚴格執(zhí)行明碼標價的規(guī)定，在其營業(yè)場所醒目位置及時、準確公示（）等。

題型：多項選擇題

商業(yè)銀行（）及（）應采取有效措施，確保內(nèi)部審計結(jié)果得到充分利用，整改措施得到及時落實。

題型：多項選擇題

代理機構(gòu)所有業(yè)務(wù)憑證，應由郵儲銀行統(tǒng)一印制，并嚴格執(zhí)行郵儲銀行制定的（）、（）、（）、（）等制度。

題型：多項選擇題

違反代收付業(yè)務(wù)規(guī)定，有下列哪些情形的，給予警告至降級處分（）。

題型：多項選擇題

對于實行政府指導價、政府定價的收費項目，商業(yè)銀行有下列哪些情形的，認定為違規(guī)收費行為（）。

題型：多項選擇題