多項選擇題目前交通銀行已與有權機關建立的“總對總”網絡查控系統(tǒng)包括（），實現(xiàn)有權機關快速查詢、凍結、扣劃等要求。

A.最高人民法院“總對總”系統(tǒng)
B.人行電信詐騙交易風險事件管理平臺
C.銀監(jiān)會涉案賬戶管理平臺


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1.多項選擇題業(yè)務類型為（）時，系統(tǒng)將賬戶置為“集中凍結暫封”（個人）或“暫封”（單位）。

A.司法查詢
B.法律凍結
C.法律扣劃
D.凍結扣劃
E.不凍結扣劃

2.多項選擇題有下列情形之一的，經辦柜員有權拒絕開戶（）。

A.對個人身份信息存在疑義，要求出示輔助證件，個人拒絕出示的
B.個人組織他人同時或者分批開立賬戶的
C.有明顯理由懷疑開立賬戶從事違法犯罪活動的
D.客戶不提供《CRS個人稅收居民身份聲明文件》或者對該聲明文件存在的不合理信息不能進行合理解釋的

3.多項選擇題III類結算賬戶開戶時的驗證信息包括以下哪幾個要素（）。

A.開戶申請人姓名
B.居民身份證號碼
C.手機號碼
D.綁定賬戶賬號（卡號）
E.綁定賬戶是否為I類戶或者信用卡賬戶

4.多項選擇題申請人可通過以下哪些渠道開立個人人民幣III類結算帳戶（）。

A.柜臺
B.智易通
C.手持終端
D.手機銀行
E.個人網銀
F.買單吧

最新試題

根據(jù)2018年531工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六批優(yōu)化投產后，安心付Ⅱ類賬戶可修改的金額范圍為（），安心付Ⅲ類賬戶可修改的金額范圍為（），金額均需為整數(shù)。

題型：單項選擇題

各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當日（）前未予以應答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應答結果為“拒付”，并將結果通知雙方。

題型：單項選擇題

各行應安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應答”及“商業(yè)承兌匯票付款應答”待辦任務，商業(yè)承兌匯票應根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應答。

題型：單項選擇題

為加強交行資金集中管理，進一步提升前臺服務水平，防范操作風險，總行近期對中央銀行會計核算數(shù)據(jù)集中系統(tǒng)（簡稱（））資金歸集業(yè)務的部分功能進行了優(yōu)化，于2018年5月19日投產上線。

題型：單項選擇題

申請解除渠道鎖定密碼應填寫（）。

題型：單項選擇題

下列屬于全部填單業(yè)務的是（）。

題型：多項選擇題

根據(jù)2018年“531”工程核心賬務系統(tǒng)零售業(yè)務第六期優(yōu)化投產后，新增存量客戶信息缺失明細報表，該報表用于查詢截至（）開立的存量客戶六要素信息缺失明細情況。

題型：單項選擇題

護照號碼為“NO.0944770702”時，交行系統(tǒng)錄入客戶信息應為（）。

題型：單項選擇題

智易通清卡時間是多久？（）

題型：單項選擇題

代發(fā)查詢選擇單位編號和代發(fā)業(yè)務種類后，支持按（）查詢代發(fā)詳細信息。

題型：單項選擇題