A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
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根據(jù)《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，與（）嚴(yán)重地區(qū)客戶之間的資金往來活動在短期內(nèi)明細(xì)增多的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)報告可疑交易。
（1）販毒（2）走私（3）恐怖活動（4）賭博
A.（1）（2）
B.（1）（3）
C.（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法錯誤的是（）。
（1）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)應(yīng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告
（2）對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構(gòu)只需提交可疑交易報告
（3）交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告
（4）交易同時符合兩項以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機構(gòu)只需提交其中一項大額交易報告
A.（1）（3）
B.（2）（4）
C.（1）
D.（3）
根據(jù)《進(jìn)一步加強中國銀行反洗錢工作的若干要求》，對于聯(lián)合國制裁決議我中國銀行應(yīng)采取以下政策（）。
（1）嚴(yán)格執(zhí)行聯(lián)合國安理會有關(guān)制裁的決議
（2）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構(gòu)和個人的交易，應(yīng)作為可疑交易立即報告
（3）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)涉及制裁名單中機構(gòu)和個人的交易，應(yīng)采取凍結(jié)措施
（4）不得為涉嫌洗錢、恐怖融資、大規(guī)模殺傷性武器的機構(gòu)或個人提供任何金融服務(wù)
A.（1）（2）（3）
B.（1）（2）（4）
C.（2）（3）（4）
D.（1）（2）（3）（4）
A.識別
B.評估
C.審核
D.包括上述三個程序
A.（1）（2）
B.（1）（2）（3）
C.（1）（2）（3）（4）
D.（2）（3）（4）
最新試題
當(dāng)調(diào)入標(biāo)識為Y調(diào)出標(biāo)識為N時，產(chǎn)品分項調(diào)劑凈值的取值范圍為（）。
對中銀新股增值理財計劃2007年第一期產(chǎn)品，關(guān)于提前終止的描述正確的是（）。
存款有效戶條件需滿足存款日均（）。
以下不屬于中銀網(wǎng)融易”"的產(chǎn)品優(yōu)點的是（）。
中銀新股增值理財計劃2007年第一期A款產(chǎn)品的投資范圍是什么？（）
中銀貨幣市場增值理財計劃中客戶需要負(fù)擔(dān)的費用有（）。
理財產(chǎn)品風(fēng)險評級及含義正確的是（）。
關(guān)于投資者購買中銀理財計劃，需要簽署的文件，以下說法正確的是（）
中銀智富理財計劃產(chǎn)品說明書的風(fēng)險提示部分包括（）。
通過微信預(yù)約開戶，生成賬號的時效性是（）。