判斷題根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，保存的原則可以用“安全、準(zhǔn)確、完整、真實(shí)”八字來概括。
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（）年，F(xiàn)ATF《四十項(xiàng)建議》規(guī)定，將洗錢行為規(guī)定為犯罪。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
涉及恐怖活動(dòng)的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，符合以下情形之一的，有關(guān)賬戶可以進(jìn)行款項(xiàng)收取或者資產(chǎn)受讓（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
依據(jù)《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶份資料及交易記錄保存管理辦法》，下述說法中正確的有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
2009年《最高人民法院關(guān)于審理洗錢等刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，就“明知”規(guī)定為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
按照《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉恐資金交易應(yīng)向（）部門報(bào)告
題型：多項(xiàng)選擇題
以下哪個(gè)行業(yè)不屬于現(xiàn)金密集行業(yè)？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
《禁止非法販運(yùn)麻醉藥品和精神藥物公約》由（）發(fā)布。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
下列關(guān)于洗錢的危害性的說法中，錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)在識(shí)別境外單位客戶時(shí)有效身份證件包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題