A.營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)名稱預先核準通知書
B.企業(yè)名稱預先核準通知書、基本戶開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照、基本戶開戶許可證
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A.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，需提供《撤銷銀行賬戶申請書》，注冊成功的加蓋新成立單位的公章。
B.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，銷戶原因注明“驗資成功，銷戶”
C.驗資臨時存款賬戶驗資成功銷戶時，基本戶在我*行的無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.存款人存入資金和辦理詢證應在驗資期或核準期內。
B.注冊驗資賬戶驗資期和核準期在批文上無特別說明的，一般在6到12個月。
C.增資賬戶銀行可根據(jù)增資單位的驗資進程進行管理，但最長不能操過臨時賬戶1年的有限期限。
A.對驗資賬戶可出售支付憑證。
B.驗資賬戶在驗資期間可轉入也可轉出。
C.驗資賬戶不可辦理通兌。
A.電匯、進賬單、現(xiàn)金等貸記方式
B.銀行匯票
C.銀行本票
A.印鑒卡需預留全部投資人的簽章，如有兩個以上（含）單位投資人的，需預留所有投資單位的公章和法人章。
B.如不預留全部投資人簽章的，需出具進全部投資人簽章同意預留印鑒的書面授權書。
C.只有一個單位投資人的，預留該單位公章即可。
最新試題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構所提供的客戶身份識別結果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
遠程柜面使用崗人員應指導客戶通過聯(lián)網(wǎng)核查核驗客戶的身份信息，對身份證的真實性、有效性和合規(guī)性進行認真審查，對客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務的意愿進行核實，如通過有效身份證仍無法準確判斷客戶身份的，應拒絕辦理
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當?shù)厝嗣胥y行分支機構的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，銀行可不保存至反洗錢調查工作結束。