A.賬戶信息，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立、變更或注銷賬戶是提供的信息和資料
B.交易記錄，包括被調(diào)查對(duì)象在金融機(jī)構(gòu)中進(jìn)行資金交易過(guò)程中留下的記錄信息和相關(guān)憑證
C.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的紙質(zhì)資料
D.其他與被調(diào)查對(duì)象和可疑交易活動(dòng)有關(guān)的電子或音像資料
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A.匯款人姓名或者名稱
B.匯款人賬號(hào)
C.匯款人身份證
D.匯款人住所
A.管理制度和工作制度
B.分類參數(shù)體系
C.評(píng)估計(jì)量體系
D.系統(tǒng)控制體系
A.地域、行業(yè)
B.身份、國(guó)籍
C.交易目的
D.交易特征
A.中國(guó)人民銀行
B.銀監(jiān)會(huì)
C.證監(jiān)會(huì)
D.保監(jiān)會(huì)
A.組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢工作
B.制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章
C.監(jiān)督檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況
D.在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng)
最新試題
投資類科目的核算碼一般均分為自營(yíng)業(yè)務(wù)核算碼和理財(cái)業(yè)務(wù)核算碼。（）
采用成本模式計(jì)量的投資性房地產(chǎn)允許提折舊、允許攤銷、允許提減值準(zhǔn)備。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行可以用公款支付負(fù)責(zé)人個(gè)人支出。（）
農(nóng)村商業(yè)銀行批量采購(gòu)應(yīng)實(shí)行專業(yè)部門、部門專崗。（）
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等需要計(jì)提折舊或攤銷的資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)，是初始取得成本減去按照稅法規(guī)定已計(jì)提的折舊或攤銷的金額。（）
某農(nóng)村商業(yè)銀行為避免賬面虧損，將處置抵債資產(chǎn)損失納入其他應(yīng)收款核算，這種做法是正確的。（）
費(fèi)用與非日?；顒?dòng)有關(guān)，損失與日?；顒?dòng)有關(guān)。（）
清理賬處資產(chǎn)，既是規(guī)范內(nèi)部財(cái)務(wù)管理的要求，也是正風(fēng)肅紀(jì)，落實(shí)中央精神和巡視、審計(jì)意見(jiàn)的要求。（）
固定資產(chǎn)初始購(gòu)建時(shí)發(fā)生的裝修支出計(jì)入固定資產(chǎn)裝修科目核算。（）
只有占用農(nóng)商行資金的業(yè)務(wù)才需要確定FTP價(jià)格。（）