單項選擇題對于反洗錢系統(tǒng)中客戶身份及其交易信息等數(shù)據(jù)的監(jiān)測，義務機構可釆取實時和定期的方式進行結果反饋。其中，涉恐名單監(jiān)控應當實現(xiàn)（）反饋，以自動化干預為基礎。其他監(jiān)測標準原則上應當實現(xiàn)系統(tǒng)運行后“T+1”日內反饋，以自動化干預為主，人工干預為輔。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
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1.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關于金融機構報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應于北京時間每日12：00前報送上日（）內本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
2.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關于金融機構報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，銀行卡境外消費信息采集范圍為境內銀行卡在境外實體和網(wǎng)絡特約商戶發(fā)生的單筆等值（）的消費交易應納入采集范圍。
A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上
4.單項選擇題自2019年4月1日起，銀行和支付機構對經(jīng)設區(qū)的市級及以上公安機關認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）內暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務、支付賬戶所有業(yè)務，并不得為其新開立賬戶。
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
5.單項選擇題反洗錢報告機構應于每年度結束后（）內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至人民銀行或其分支機構
A.20個工作日
B.20天
C.10個工作日
D.10天
最新試題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題