A、新開客戶審查中，低風(fēng)險(xiǎn)客戶由編輯崗上報(bào)確認(rèn)后，則直接完成評(píng)級(jí)結(jié)果。
B、由相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整至相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（除高風(fēng)險(xiǎn)外），由編輯崗上報(bào)確認(rèn)后，則直接完成評(píng)級(jí)結(jié)果
C、由相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整至相對(duì)較低的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，不需要走編輯、審核、審批3個(gè)流程
D、涉及高風(fēng)險(xiǎn)客戶調(diào)整的，需走編輯、審核、審批3個(gè)流程
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A、及時(shí)提示客戶出示有效身份證件
B、對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查
C、作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù)
D、關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A、無法判斷身份證件真實(shí)性
B、聯(lián)網(wǎng)核查身份證時(shí)，客戶的姓名、公民身份證號(hào)碼、照片有效期等和簽發(fā)機(jī)關(guān)中一項(xiàng)或多項(xiàng)核對(duì)不一致
C、能準(zhǔn)確判斷客戶出示的居民身份證為虛假證件
D、客戶提供了真實(shí)有效的身份證件
A、華僑出具中國護(hù)照
B、香港、澳門人出具港澳居民往來內(nèi)地通行證
C、臺(tái)灣居民出具臺(tái)灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D、外國公民出具護(hù)照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關(guān)文件規(guī)定的其他有效證件
A、加強(qiáng)身份識(shí)別措施強(qiáng)度
B、終止交易
C、報(bào)告客戶可疑交易行為
D、拒絕交易
A、不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B、定期調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
C、及時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
D、下一次辦理業(yè)務(wù)時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
最新試題
辦理福費(fèi)廷業(yè)務(wù)的經(jīng)辦行社應(yīng)在債權(quán)到期日前（）個(gè)工作日內(nèi)向債務(wù)人提示付款，待款項(xiàng)收妥后，進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
2016年11月，客戶張某在H信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務(wù)50萬元，由林某提供保證擔(dān)保，請(qǐng)問張某辦理的小微寶貸款業(yè)務(wù)最長(zhǎng)可以授信（）年。
張某系某鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶，在當(dāng)?shù)剜l(xiāng)鎮(zhèn)購買商品房一套，張某平時(shí)家庭年支出約4萬元，購房后每月房貸需支付2050元，根據(jù)“安居貸”農(nóng)民購房按揭貸款規(guī)定，張某購房后年收入至少需達(dá)到在（）萬元。
A公司在某個(gè)年度內(nèi)借款收到現(xiàn)金500萬元、租金收到現(xiàn)金50萬元、融資租賃支付現(xiàn)金100萬元、收回投資現(xiàn)金1000萬元，該公司在該年度經(jīng)營活動(dòng)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是（）
長(zhǎng)樂某化纖公司計(jì)劃在2017年1月建設(shè)2期廠房，該公司以在建工程作抵押，貸款限額最高額不超過評(píng)估值或成本值的（），并取其較低值。
客戶林某為某鄉(xiāng)下農(nóng)民，今年45周歲，因其兒子要進(jìn)城念書，為此他向某農(nóng)商行申請(qǐng)“安居貸”購房按揭貸款，其所購房屋為一手住房，那么貸款期限原則上最長(zhǎng)不得超過多少年？（）
A社一客戶2016年4月辦理1筆流動(dòng)資金貸款1000萬元，期限1年，貸款到期后想辦理無還本續(xù)貸，則該客戶2016年4月至2017年3月資金歸行率需達(dá)到（）方可辦理。
小微寶自助循環(huán)貸款授信期限和單筆借款期限范圍由借貸雙方共同協(xié)商確定，非抵質(zhì)押類授信期限不超過（）年，抵質(zhì)押類授信期限不超過10年。
甲公司在與乙公司交易中獲得金額為100萬元的匯票一張，出票人為乙公司，付款人為丙公司，匯票上有丁、戊兩公司的擔(dān)保簽章，其中丁公司擔(dān)保80萬元，戊公司擔(dān)保20萬元。甲公司接受匯票后背書轉(zhuǎn)讓給庚公司。如果庚公司請(qǐng)求承兌時(shí)，丙公司在匯票上簽注：“承兌。乙公司款到后支付。”下列關(guān)于丙公司付款責(zé)任的表述正確的是（）
2016年4月，客戶張某在C信用社辦理了小微寶貸款業(yè)務(wù)100萬元，張某平常能夠按時(shí)足額還息，2017年2月，張某有資金需求，當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目正常、具有持續(xù)經(jīng)營能力，請(qǐng)問張某可在借款到期前（）內(nèi)向C信用社提出申請(qǐng)循環(huán)貸續(xù)貸。