單項選擇題金融機構(gòu)應當將可疑交易報其總部,由金融機構(gòu)總部或者由總部指定的一個機構(gòu),在可疑交易發(fā)生后()以電子方式報送中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
A.5個工作日內(nèi)
B.6個工作日內(nèi)
C.10個工作日內(nèi)
D.及時
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法中對于“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生()次以上。
A、2
B、3
C、5
D、10
2.單項選擇題金融機構(gòu)因未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務,致使洗錢后果發(fā)生的,處()罰款。
A.1萬以上5萬以下
B.5萬以下20萬以下
C.20萬以上50萬以下
D.50萬以上500萬以下
3.單項選擇題()是金融機構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機關(guān)。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、財政部
D、檢察院
4.單項選擇題()負責對大額、可疑外匯資金交易報告工作進行監(jiān)督管理。
A、外匯管理局
B、人民銀行
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、檢察院
5.單項選擇題任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務時,都應當提供()。
A、真實有效的身份證件
B、組織機構(gòu)代碼證或身份證
C、真實有效的身份證件或者其他身份證明文件
D、身份證
最新試題
目前,建行養(yǎng)老金業(yè)務包括()
題型:多項選擇題
()是指事業(yè)單位及其工作人員在依法參加事業(yè)單位工作人員基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上,建立的補充養(yǎng)老保險制度。
題型:單項選擇題
建設(shè)銀行2016年度結(jié)算與現(xiàn)金管理產(chǎn)品營銷競賽的活動主題是什么()
題型:多項選擇題
納入一般性存款口徑核算的同業(yè)存款包括()
題型:多項選擇題
投資托管業(yè)務的本質(zhì)是保護()的利益。
題型:單項選擇題
二級分支行開展投資托管業(yè)務的主要好處的是:()
題型:多項選擇題
企業(yè)年金操作備忘錄中提及的T日是指()
題型:單項選擇題
以下關(guān)于遠期外匯買賣價格的描述錯誤的有()
題型:多項選擇題
遠期結(jié)售匯交易描述正確的是()
題型:多項選擇題
建設(shè)銀行即期結(jié)售匯交易價格特點正確的是()
題型:多項選擇題