A.關(guān)注客戶及其日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、交易情況
B.關(guān)注客戶的家庭情況
C.關(guān)注客戶的婚姻情況
D.以上都是
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A.銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)采取的客戶身份識(shí)別措施符合反洗錢(qián)法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識(shí)別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C
A.審查客戶身份證件與開(kāi)戶人信息是否相符
B.主動(dòng)詢問(wèn)
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是
A.三個(gè)月
B.二個(gè)月
C.六個(gè)月
D.九個(gè)月
A.單筆人民幣5萬(wàn)元以上或外幣等值10000美元以上
B.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值1000美元以上
C.單筆人民幣1萬(wàn)元以上或外幣等值5000美元以上
D.任何金額都要
A.匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和住所
B.收款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和住所
C.匯款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和行號(hào)
D.收款人姓名或者名稱(chēng)、賬號(hào)和行號(hào)
最新試題
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
實(shí)際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過(guò)投資關(guān)系、協(xié)議或者其他安排，能夠?qū)嶋H支配公司行為的人。
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
總行金融同業(yè)部門(mén)為境外金融機(jī)構(gòu)關(guān)系的專(zhuān)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)和管理部門(mén)，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)對(duì)境外金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系的開(kāi)發(fā)、建立、維護(hù)與協(xié)調(diào)工作