單項選擇題各業(yè)務處理中心對網(wǎng)點可疑交易報告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務時效
B.完成調(diào)查任務質(zhì)量
C.主觀識別可疑交易并上報可疑線索情況
D.客戶風險等級評級情況


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2.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報任務分配
B.可疑交易填報
C.跨機構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

3.單項選擇題在反洗錢交易監(jiān)測系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報告復核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報告
B.異?？蛻魣蟾鎸徍?br/>C.可疑填報任務分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

5.單項選擇題跨境人民幣同業(yè)賬戶開戶，分行（）部門負責開展境外客戶開戶資料真實性審查和核實工作。

A.國際業(yè)務部
B.法律合規(guī)部
C.營運管理部
D.公司業(yè)務部或機構(gòu)業(yè)務部

最新試題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）

題型：多項選擇題

人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。

題型：判斷題