單項(xiàng)選擇題分行運(yùn)營(yíng)管理部門總經(jīng)理室成員組織并參與對(duì)分行級(jí)金庫及其保管尾箱的全面查庫每（）一次。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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1.單項(xiàng)選擇題會(huì)計(jì)師事務(wù)所由于審計(jì)需要，需監(jiān)盤我*行金庫及柜員尾箱現(xiàn)金庫存，由（）負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并報(bào)經(jīng)分管行領(lǐng)導(dǎo)審批。

A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.分行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門
C.總行運(yùn)營(yíng)管理部
D.總行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門

2.單項(xiàng)選擇題跨部門的查庫，查庫通知書需經(jīng)（）審批

A.支行運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
B.分行運(yùn)管部業(yè)務(wù)支持室負(fù)責(zé)人
C.分行運(yùn)管部監(jiān)控室負(fù)責(zé)人
D.分行運(yùn)管部負(fù)責(zé)人

最新試題

此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)

題型：判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法

題型：判斷題

識(shí)別客戶和交易的實(shí)際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰

題型：判斷題

未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機(jī)關(guān)要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關(guān)業(yè)務(wù)

題型：判斷題

客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋

題型：判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型：判斷題

客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件

題型：判斷題

洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限

題型：判斷題

各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析

題型：判斷題