A.分行運(yùn)營(yíng)管理部
B.支行行長(zhǎng)
C.運(yùn)營(yíng)經(jīng)理
D.內(nèi)控經(jīng)理
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A.單位，單位，所有前手，個(gè)人
B.單位，個(gè)人，最后一手，個(gè)人
C.單位，單位，最后一手，個(gè)人
D.個(gè)人，單位，所有前手，個(gè)人
A.最后一手，單位，個(gè)人
B.最后一手，個(gè)人，個(gè)人，
C.所有前手，單位，個(gè)人
D.所有前手，個(gè)人，單位
A.應(yīng)查清原因
B.核對(duì)客戶(hù)信息無(wú)誤后，完成實(shí)名登記再辦理其他相關(guān)手續(xù)
C.核對(duì)客戶(hù)信息無(wú)誤后，要客戶(hù)辦理銷(xiāo)戶(hù)
A.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A為自己的定期本辦理補(bǔ)登折
B.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A的爸爸在大額現(xiàn)鈔機(jī)上存款10萬(wàn)，柜員A審核
C.柜員A在本*網(wǎng)點(diǎn)為自己小孩辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)
D.本*網(wǎng)點(diǎn)柜員A在自助設(shè)備上存款5萬(wàn)
A.由網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理承提一切責(zé)任，柜員、代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
B.由柜員、代簽章/簽名人員承提一切責(zé)任，網(wǎng)點(diǎn)行長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)經(jīng)理承擔(dān)連帶責(zé)任。
C.由代簽章/簽名人員一切責(zé)任，柜員承擔(dān)連帶責(zé)任。
D.由柜員承擔(dān)一切責(zé)任，代簽章/簽名人員承擔(dān)連帶責(zé)任。
最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶(hù)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別
遠(yuǎn)程柜面可辦理借記卡類(lèi)、信用卡類(lèi)、增值服務(wù)類(lèi)和轉(zhuǎn)賬匯款類(lèi)等業(yè)務(wù)，但無(wú)法辦理投資理財(cái)類(lèi)業(yè)務(wù)
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶(hù)為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
新版營(yíng)業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶(hù)身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
洗錢(qián)或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)管理要求，定期審核客戶(hù)的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)的資金來(lái)源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析