多項選擇題支付密碼器手工賬務(wù)改造上線后，哪些操作代碼原則上不再使用（）。

A.9916
B.9901
C.9907
D.9911


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1.多項選擇題按照風(fēng)險程度將客戶劃分為“可信客戶”與“關(guān)注客戶”，并分別實施一般盡職審查措施和強(qiáng)化審查措施，以下說法正確的是（）。

A.對可信客戶實施一般審查措施，便利其貿(mào)易投資活動。
B.對關(guān)注客戶實施一般審查措施，審慎為其辦理業(yè)務(wù)。
C.可信客戶，若在辦理業(yè)務(wù)過程中存在外匯局、自律機(jī)制提示的異常行為特征或風(fēng)險，或者各分行自行判斷存在異常行為特征或風(fēng)險，應(yīng)比照關(guān)注客戶采取強(qiáng)化審查措施。

3.多項選擇題客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。

A.機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
B.業(yè)務(wù)條線管理部門
C.法律合規(guī)部
D.分行合規(guī)官

4.多項選擇題外匯業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)客戶分類，按照風(fēng)險程度將客戶劃分為（）。

A.可信客戶
B.高風(fēng)險
C.偏高風(fēng)險
D.關(guān)注客戶

最新試題

辦理預(yù)留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型：判斷題

非現(xiàn)場交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專用保險柜，接交人在其他員工見證下清點(diǎn)接收物品的方式。

題型：判斷題

柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。

題型：判斷題

當(dāng)賬戶有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷戶。

題型：判斷題

禁止任何部門和個人未經(jīng)允許查閱、下載、復(fù)制、使用國家監(jiān)察委總對總查控系統(tǒng)內(nèi)的查控信息，有權(quán)機(jī)關(guān)查詢除外。

題型：判斷題

純中介貼現(xiàn)和融資性風(fēng)參貼現(xiàn)資金應(yīng)首先按當(dāng)?shù)乇O(jiān)管規(guī)定入客戶經(jīng)常項目外匯結(jié)算賬戶或跨境人民幣單位銀行結(jié)算賬戶。

題型：判斷題

柜面應(yīng)核點(diǎn)客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點(diǎn)是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當(dāng)客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章?？蛻艚换氐闹匾瞻讘{證經(jīng)辦柜員應(yīng)當(dāng)日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。

題型：判斷題

根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。

題型：判斷題

單位大額外幣定期存款到期后須簽訂新的協(xié)議，不自動續(xù)存。

題型：判斷題

基本戶變更業(yè)務(wù)涉及單位法人或負(fù)責(zé)人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。

題型：判斷題