判斷題鉆石信用卡為持卡人提供國際最高等級無限服務平臺，鉆石信用卡客戶規(guī)模居同業(yè)第一。

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1.多項選擇題使用銷售點終端機具（POS機）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式幫助信用卡持卡人“套現(xiàn)”，以下哪些情況符合最低的刑事追訴標準（）

A.累計交易金額200萬元
B.累計交易金額100萬元
C.造成金融機構(gòu)資金損失20萬元以上逾期未還
D.造成金融機構(gòu)資金損失10萬元以上逾期未還
E.造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上

2.多項選擇題發(fā)現(xiàn)特約商戶發(fā)生疑似風險事件應采取哪些措施？（）

A.延遲資金結(jié)算
B.暫停銀行卡交易
C.立刻向公安機關(guān)報案
D.收回受理終端（關(guān)閉網(wǎng)絡支付接口）
E.處罰商戶拓展人員

3.多項選擇題信用卡惡意透支可追究刑事責任應同時符合以下條件（）

A.以非法占有為目的
B.超過規(guī)定透支限額或期限
C.發(fā)卡行已進行了兩次催收
D.經(jīng)發(fā)卡行催收后超過3個月仍不歸還
E.無法聯(lián)系持卡人本人

4.多項選擇題龍卡信用卡催收策略制定的依據(jù)有（）。

A.逾期時間長短
B.逾期金額大小
C.持卡時間長短
D.近期用卡情況
E.還款情況

5.多項選擇題龍卡信用卡逾期賬戶催收手段主要有（）。

A.短信及電話
B.上門
C.訴訟
D.報案
E.委外

最新試題

為了提高網(wǎng)點預審批營銷的成功率，要求大堂經(jīng)理、柜員、產(chǎn)品銷售經(jīng)理對預審批客戶做到100%開口營銷，做到三個務必：（）。

題型：多項選擇題

風險預警處理須在（）個工作日內(nèi)完成。

題型：單項選擇題

非貸記卡的建行用戶可以不用開立貸款賬戶，即可在線上申請ETC。

題型：判斷題

以下哪些場景裝修分期勘察照片中須有勘察作業(yè)人員？（）

題型：多項選擇題

總行“龍卡信用卡"微信號目前設有哪些一級主菜單？（）

題型：多項選擇題

欺詐事件調(diào)查，各分支行要在（）個工作日內(nèi)完成調(diào)查定性工作，并將認定結(jié)果上報總行。

題型：單項選擇題

通過“房貸”辦理模式申請分期通，提交時系統(tǒng)報錯“房貸自動組合校驗不通過”是以下哪種原因？（）

題型：多項選擇題

龍卡汽車卡金卡主卡年費為200元/卡，金卡附屬卡年費100元/卡，卡片開戶后首個賬單日收取，按年收取，費用不得減免。不激活不收取年費。未正常繳納年費不得享受汽車卡權(quán)益。

題型：判斷題

經(jīng)辦機構(gòu)押品信息維護崗原則上應在收取押品權(quán)證后的當日內(nèi)將以下（）等資料移交押品監(jiān)控管理崗。

題型：多項選擇題

關(guān)于賬單分期以下（）說法是正確的。

題型：多項選擇題