A.洗錢者考慮的是隱藏有關(guān)犯罪收益的真正所有權(quán)和來源
B.改變有關(guān)金錢的形式
C.洗錢過程中盡量避免留下明顯的痕跡
D.洗錢者能夠控制洗錢的全過程
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A.對個人理財業(yè)務(wù)活動相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管要求等，有充分的了解和認(rèn)識；掌握所推介產(chǎn)品或向客戶提供咨詢顧問意見所涉及產(chǎn)品的特性，并對有關(guān)產(chǎn)品市場有所認(rèn)識和理解；
B.遵守監(jiān)管部門和商業(yè)銀行制定的個人理財業(yè)務(wù)人員職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)或守則；
C.具備相應(yīng)的學(xué)歷水平和工作經(jīng)驗；
D.具備相關(guān)監(jiān)管部門要求的行業(yè)資格；具備中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會要求的其他資格條件。
A.具有相應(yīng)的風(fēng)險管理體系和內(nèi)部控制制度；
B.有具備開展相關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗和知識的高級管理人員、從業(yè)人員；
C.具備有效的市場風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制體系；
D.信譽(yù)良好，近兩年內(nèi)未發(fā)生損害客戶利益的重大事件；
E.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的其他審慎性條件。
A.向關(guān)系人發(fā)放信用貸款；
B.向關(guān)系人發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款的條件；
C.違反規(guī)定提高或者降低利率以及采用其他不正當(dāng)手段發(fā)放貸款；
D.違反中國人民銀行規(guī)定的其他貸款行為。
A.因注冊驗資需要開立的臨時存款賬戶
B.基本存款賬戶
C.臨時存款賬戶
D.預(yù)算外單位開立專用存款賬戶
E.預(yù)算單位開立專用存款賬戶
A.設(shè)計和實施內(nèi)部評級體系，負(fù)責(zé)或參與評級模型的開發(fā)、選擇和推廣，對評級過程中使用的模型承擔(dān)監(jiān)控責(zé)任，并對模型的日常檢查和持續(xù)優(yōu)化承擔(dān)最終責(zé)任。
B.檢查評級標(biāo)準(zhǔn)，檢查評級定義的實施情況，定期向高級管理層報送有關(guān)內(nèi)部評級體系運(yùn)行表現(xiàn)的專門報告。
C.檢查并記錄評級過程變化及原因，分析并記錄評級推翻和產(chǎn)生特例的原因。
D.組織開展壓力測試，參與內(nèi)部評級體系的驗證。
最新試題
商業(yè)銀行設(shè)立新的機(jī)構(gòu)或開辦新的業(yè)務(wù)應(yīng)堅持“內(nèi)控先行”原則。
本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機(jī)等。
柜員之間不得“空調(diào)”現(xiàn)金，不得空庫和白條抵庫，但可以用本機(jī)構(gòu)儲蓄存單抵算庫款。
ATM機(jī)的密碼、鑰匙必須執(zhí)行雙人分管制度，但可實行相互交叉分管。
對代理開辦網(wǎng)上銀行的經(jīng)辦柜員不受理，必須客戶本人同意后才能注冊網(wǎng)上銀行。
在對關(guān)系人的授信調(diào)查和審批過程中，商業(yè)銀行內(nèi)部相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)回避。
網(wǎng)點人員可以外出接送款。
監(jiān)事會在實施財務(wù)監(jiān)督的同時，負(fù)責(zé)對商業(yè)銀行遵守法律規(guī)定的情況以及董事會、管理層履行職責(zé)的情況進(jìn)行監(jiān)督。
內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險特點相適應(yīng)，以合理的成本實現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。
被審貸委員會兩次否決的貸款申請一年內(nèi)不得提交審貸委員會審議。