多項(xiàng)選擇題不得作為實(shí)名證件使用的有（）

A.臨時(shí)身份證
B.學(xué)生證
C.機(jī)動(dòng)車駕駛證
D.介紹信
E.法定身份證件的復(fù)印件


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2.多項(xiàng)選擇題按《人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，短期內(nèi)資金通過金融機(jī)構(gòu)流轉(zhuǎn)具有下列什么特點(diǎn)，有可能屬于可疑支付交易。（）

A.集中轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
B.集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出
C.分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出
D.分散轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出

3.多項(xiàng)選擇題下面哪些機(jī)構(gòu)是經(jīng)中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的合法儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)（）

A.各銀行辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
B.信用合作社辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
C.郵政企業(yè)依法辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
D.信托投資公司辦理儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

4.多項(xiàng)選擇題依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，哪些機(jī)構(gòu)有權(quán)查詢涉嫌金融違法的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)及其工作人員以及關(guān)聯(lián)行為人的賬戶？（）

A.銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B.中國(guó)人民銀行
C.審計(jì)機(jī)關(guān)
D.監(jiān)察機(jī)關(guān)

5.多項(xiàng)選擇題銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)履行對(duì)客戶盡職調(diào)查的義務(wù)，了解客戶的（）。

A.賬戶開立
B.資金調(diào)撥的用途
C.賬戶是否會(huì)被第三方控制使用
D.生理缺陷
E.婚姻狀況

最新試題

以背書轉(zhuǎn)讓的匯票，如轉(zhuǎn)讓人有約定，背書可以不連續(xù)。

題型：判斷題

本*單位的信貸人員可代替柜面人員到上級(jí)部門領(lǐng)取業(yè)務(wù)印章和壓數(shù)機(jī)等。

題型：判斷題

商業(yè)銀行財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是在注重穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和提高資產(chǎn)質(zhì)量的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化。

題型：判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)具有高度的權(quán)威性，任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力。

題型：判斷題

營(yíng)業(yè)終了柜員要將預(yù)留印鑒入抽屜上鎖保管。

題型：判斷題

被有關(guān)機(jī)關(guān)依法查封、扣押的物品不得作為抵押物，但被有關(guān)機(jī)關(guān)依法監(jiān)管的物品可作為抵押物。

題型：判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，以合理的成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的目標(biāo)。

題型：判斷題

辦理代理業(yè)務(wù)前必須與委托單位簽訂協(xié)議，授權(quán)委托書必須經(jīng)本人簽字確認(rèn)。

題型：判斷題

內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)過程和重點(diǎn)操作環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

商業(yè)銀行的內(nèi)部審計(jì)部門無權(quán)獲得商業(yè)銀行的所有經(jīng)營(yíng)信息和管理信息。

題型：判斷題