單項選擇題我國國務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動，那么這屬于洗錢的（）。
A.培植階段
B.處置階段
C.融合階段
D.清洗階段
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1.單項選擇題銀監(jiān)會對發(fā)生信用危機(jī)的銀行可以實行接管，接管期限最長為（）年。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.多項選擇題中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會的監(jiān)管對象包括（）。
A.金融租賃公司
B.信托投資公司
C.基金公司
D.保險公司
E.政策性銀行
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)在反洗錢方面的義務(wù)主要有（）。
題型：多項選擇題
以下說法中正確的是（）。
題型：多項選擇題
商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”中，效益型、安全性和流動性同等重要。
題型：判斷題
被稱為保密天堂的國家和地區(qū)一般具有的特征為（）。
題型：多項選擇題
根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行可以經(jīng)營下列業(yè)務(wù)（）。
題型：多項選擇題
中國人民銀行有權(quán)對金融機(jī)構(gòu)以及其他單位和個人的下列行為進(jìn)行檢查監(jiān)督（）。
題型：多項選擇題
洗錢者借用金融機(jī)構(gòu)洗錢的技巧包括（）。
題型：多項選擇題
下列關(guān)于存款在法律上的含義，說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反審慎經(jīng)營規(guī)則的，逾期未改正的，或者其行為嚴(yán)重危及該銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的文件運行、損害存款人和其他客戶合法權(quán)益的，經(jīng)銀監(jiān)會或者其省一級派出機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以區(qū)別情形，采取下列措施（）。
題型：多項選擇題
下列屬于存款業(yè)務(wù)的基本法律要求有（）。
題型：多項選擇題